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Numa grande vitória contra o cibercrime organizado, as autoridades conduziram uma enorme operação policial internacional abrangendo mais de meia dúzia de países. Esta operação desmantelou com sucesso uma sofisticada rede de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro. De acordo…
O juiz federal Massimo Palazzolo, da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decretou a absolvição sumária do advogado e investidor Renato de Matteo Reginatto e de outros seis réus acusados pelo Ministério Público Federal (MPF) de integrar uma organização…
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, sinalizou pela primeira vez que a Polícia Federal (PF) já está apurando a “potencial participação de autoridade com prerrogativa de foro” no esquema de suposta venda de decisões no Superior Tribunal…
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional São Paulo (OAB-SP), protocolou uma notícia-crime junto à Superintendência Regional da Polícia Federal (PF), alertando para a existência de um esquema nacional que utiliza indevidamente credenciais de advogados para realizar consultas automatizadas…
Principais conclusões Qual foi a escala da fraude de Qian Zhimin e como funcionou? Qian fraudou 120.000 investidores chineses em £ 4,2 bilhões [$5.6 billion] através de Lantian Gerui. Esta empresa prometeu retornos de mineração de criptomoedas e produtos de…
O atual prefeito de Gramado, Nestor Tissot (PP), foi condenado pela Justiça do Rio Grande do Sul por atos de improbidade administrativa relacionados à gestão do evento Natal Luz entre os anos de 2007 e 2011. A sentença atinge também…
A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira, 23, a Operação Litis Simulatio, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa responsável pela aplicação do golpe do falso advogado. A ação policial resultou na expedição de 25 mandados de…
José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico e irmão do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conquistou uma importante vitória judicial ao obter uma liminar que determina a remoção de postagens em redes sociais que o associam falsamente a…
A Justiça Federal proferiu a primeira sentença da “Operação Colossus”, a primeira grande ação da Polícia Federal (PF) a mirar o centro financeiro da Faria Lima em um esquema bilionário de evasão de criptomoedas. O operador Dante Felipini, de 30…
Uma sindicância interna do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aberta para apurar suspeitas de venda de decisões por assessores, revelou uma metodologia de fraude que envolvia a criação de argumentos contraditórios e o uso de “jurisprudência falsa” para favorecer uma…
