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A estratégia (MSTR) está realizando alguma forma de alquimia financeira: usando o Bitcoin, historicamente um ativo volátil, para criar algo que se parece muito com a estabilidade. Esse é o US $ 2 bilhões da empresa Estoque preferencial de “Stretch”…
NOVA YORK – Os promotores disseram a um juiz federal em tribunal aberto na sexta -feira que estavam considerando a acusação criminosa de certos funcionários da empresa de capital de risco de criptografia, Dragonfly Capital, incluindo o parceiro geral Tom…
A empresa de capital de risco, Dragonfly Cash Tornadomarcando um caso raro em que os promotores federais podem ter como alvo um investidor de risco para apoiar um projeto de criptografia. Em um detalhado declaraçãoO sócio -gerente da Dragonfly, Haseeb…
A equipe de defesa de Roman Storm elevou a perspectiva de um julgamento em 21 de julho, depois que um agente do FBI não conseguiu confirmar que os ativos roubados da primeira testemunha da promotoria em seu julgamento haviam passado…
A Cavalli Transportes e Logística Ltda., de Flores da Cunha (RS), não conseguiu reverter, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), o bloqueio de dinheiro em sua conta bancária destinado ao pagamento de dívidas trabalhistas a um motorista. A empresa não…
O Tribunal de Apelações do Décimo Primeiro Circuito, em 3 de julho, desocupou a ordem de 2023 do Distrito Norte da Flórida que defende as sanções do Tesouro contra o Cash Tornado e instruiu o tribunal inferior a rejeitar o…
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia à Justiça Federal contra 19 pessoas acusadas de integrar uma organização criminosa. O grupo é responsável por um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que expôs o fundo de pensão dos empregados…
A Justiça Federal concedeu uma liminar que obriga as plataformas de apostas (bets) a incluir, em suas páginas e propagandas, alertas explícitos sobre a proibição do uso de recursos de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de…
A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de ter praticado ao menos 41 atos de lavagem de dinheiro usando a técnica conhecida como smurfing — o fracionamento de grandes…
A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofereceu denúncia ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), por crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e associação criminosa.…
