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O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (24), em Petrópolis (RJ), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão ocorreu após Silveira descumprir medidas cautelares impostas para…
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter o bloqueio das contas do ex-deputado federal Daniel Silveira (sem partido) e da mulher dele, Paola Silveira. Com 4 votos no plenário virtual da Corte, a decisão da…
O advogado Frederico Benigno Simões, apontado como líder da quadrilha, foi um dos cinco presos durante uma operação do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) realizada nesta quinta-feira (16). Todos são acusados de crimes de peculato, fraude em licitações…
Daniel Shin, cofundador da TerraformLabs, compareceu ao tribunal em 30 de outubro e negou todas as acusações contra ele em conexão com o colapso do Ecossistema Terra em 2022. Em vez disso, ele culpou as práticas de gerenciamento “irracionais” do…
De acordo com um relatório de 22 de setembro arquivamentoos cofundadores do agora extinto projeto blockchain Terra teriam planejado criar transações fraudulentas durante o desenvolvimento do projeto. Lá, a Securities and Exchange Commission (SEC) observou que Laboratórios Terraform fez parceria…
A atual liderança da FTX processou o ex-diretor de conformidade da empresa, Daniel Friedberg, conforme visto em um processo judicial datado 27 de junho. Friedberg supostamente violou deveres O processo alega amplamente que Friedberg violou seus deveres fiduciários e se…
O julgamento do co-fundador da Terraform Labs, Shin Hyun-seung, começará em Seul em 26 de maio. As autoridades locais alegaram que o envolvimento de Shin na suspeita de fraude era maior do que o de Do Kwon. De acordo com…
Os promotores sul-coreanos indiciaram o cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin, e nove outros por várias acusações – incluindo violação da lei do mercado de capitais, comércio ilegal e quebra de confiança. Em 25 de abril, a Bloomberg relatado que…
