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Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com…
Um ex-policial de Filadélfia, nos Estados Unidos, se declarou culpado na sexta-feira (19) por atirar fatalmente nas costas de um menino de 12 anos em março de 2022, de acordo com documentos judiciais. Edsaul Mendoza, 28 anos, se confessou culpado…
Roman Sterlingov foi considerado culpado por um júri por todas as acusações relacionadas ao misturador de moedas Bitcoin Fog, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Comunicado de imprensa. Sterlingov foi acusado de conspiração, lavagem de dinheiro, operação…
Shakeeb Ahmed, um engenheiro de segurança que explorou dois aplicativos Solana DeFi, se declarou culpado, de acordo com declarações de autoridades em 14 de dezembro. Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), anunciou…
Agora ex-CEO da Binance Changpeng Zhao se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro, de acordo com reportagens do The New York Times em 21 de novembro. Zhao supostamente declarou sua confissão de culpa no tribunal federal de Seattle…
contribuinte Postou: 15 de novembro de 2023 Aurelien Michel se declarou culpado de fraudar investidores. Ele concordou em pagar US$ 1,4 milhão em restituição. O criador do Planeta Macaco Mutante token não fungível (NFT) coleção, Aurelien Michel, um cidadão francês,…
Irina Dilkinska, que supostamente atuou como “Chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade” do suposto projeto de criptografia, se declarou culpada de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em 9 de novembro em um tribunal federal de Manhattan.…
contribuinte Postou: 20 de setembro de 2023 O acusado ganhou US$ 1,5 milhão por meio de fraude criptográfica durante novembro de 2020 a agosto de 2022. Ele pode pegar até 30 anos de prisão após ser condenado. Em 10 de…
Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receitas do agora falido credor de criptomoedas Rede Celsiusse declarou culpado de acusações criminais nos EUA relacionadas ao colapso da rede de empréstimos criptográficos no ano passado. Reuters informou esta manhã que Cohen-Pavon se declarou culpado…
Ex-co-CEO da FTX Ryan Salame espera-se que se declare culpado das acusações criminais contra ele na quinta-feira, Bloomberg relatado em 7 de setembro. Salame foi conjuntamente responsável pela FTX Digital Markets com Sam Bankman-Fried antes do colapso da bolsa em…
