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Notícias

Executivo da BTC-e se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro de mais de US$ 9 bilhões

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Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com…

ÉTopSaber Notícias
04/05/2024

Notícias

Operadora de exchange cripto BTC-e se declara culpada de lavagem de dinheiro nos EUA

Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg relatório. A BTC-e foi uma das…

ÉTopSaber Notícias
04/05/2024

Nacional

Fundador do BTC-e acusado de lavagem de dinheiro quer ser libertado em troca de prisioneiros

O co-fundador do BTC-e, Alexander Vinnik, pretende ser libertado por meio de uma troca de prisioneiros, Jornal de Wall Street relatado 24 de maio. Vinnik quer ser libertado pelos EUA Um advogado argumentou no tribunal que Vinnik deveria ter permissão…

ÉTopSaber Notícias
24/05/2023

Executivo da BTC-e se declara culpado de acusações de lavagem de dinheiro de mais de US$ 9 bilhões

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