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A Justiça Federal em Brasília autorizou o bloqueio e a arrecadação de bens do Banco de Brasília (BRB), do Banco Master e de diversos investigados na Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (18/11). A decisão é do…
Principais conclusões Por que Hong Kong está hesitante em relação aos DATs? O regulador alertou que os comerciantes retalhistas podem não compreender totalmente os riscos associados às avaliações DAT. O que vem por aí para o segmento DATs? Resta saber…
A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até R$ 1,2 milhão em contas e aplicações financeiras de Renê da Silva Nogueira Júnior, réu confesso pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, e de sua esposa, a delegada…
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), bloqueou as contas bancárias do senador Marcos do Val (Podemos-ES). A medida foi tomada após o parlamentar viajar para os Estados Unidos com o passaporte bloqueado. Marcos do Val nega…
O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 85,7 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas. A medida foi implementada nesta quinta-feira (17), com a deflagração da quinta fase da Operação Overclean…
A Justiça do Guarujá determinou o bloqueio temporário de bens de um homem acusado de aplicar o “golpe do amor” contra Suzanne Sallum, de 51 anos. A decisão atendeu a pedido da vítima, que alega ter sido abandonada no México…
Os reguladores financeiros turcos bloquearam o acesso a trocas descentralizadas Panqueca e 45 outros sites relacionados a criptografia como parte de uma repressão mais ampla em serviços de ativos digitais não autorizados. Em um boletim de 3 de julho, o…
A Justiça de São Paulo autorizou o bloqueio de R$ 270 milhões em uma conta utilizada para receber recursos desviados de instituições financeiras por meio de um ataque cibernético. A decisão ocorreu após a prisão, na quinta-feira (3), de um…
A Advocacia-Geral da União (AGU) conseguiu na Justiça Federal o bloqueio de R$ 2,8 bilhões em bens e ativos financeiros. Essa medida, tomada a pedido do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visa ressarcir aposentados e pensionistas que foram vítimas…
Crypto Exchange Wazirx sofreu um grande golpe legal depois que o Tribunal Superior de Cingapura rejeitou sua proposta de reestruturação para relançar operações após um Hack de US $ 230 milhões em julho de 2024. Em 4 de junho, a…
