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O Cazaquistão intensificou a sua repressão às trocas ilegais de criptografia em 2024, visando plataformas ligadas a atividades de lavagem de dinheiro. De acordo com uma imprensa declaraçãoa Agência de Monitoramento Financeiro (AFM) do país asiático anunciou que liquidou 36…
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) realizou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em golpes contra produções rurais e praticar sonegação fiscal. Os agentes apreenderam 468 veículos, duas aeronaves, sete imóveis e pediram o bloqueio de R$ 19 bilhões.…
O FBI apreendeu o telefone e os eletrônicos de Polimercado CEO Shayne Coplan em 13 de novembro, o New York Post relatado, citando uma fonte. De acordo com o relatório, a fonte disse que o governo está supostamente tentando acusar…
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu na última semana seis aeronaves que poderiam estar sendo usadas para transportar drogas, dinheiro ilícito e outros materiais do crime organizado. A apreensão ocorreu em um sítio em Joanópolis (SP), a 100 quilômetros…
A Polícia Militar de Mato Grosso desarticulou uma quadrilha e apreendeu um fuzil, quatro pistolas, dois coletes à prova de balas e 34 tabletes de drogas durante uma operação no município de Cáceres, a 217 km da capital Cuiabá. De…
Duas pessoas foram presas e mais de 750 celulares de origem suspeitas foram apreendidos durante uma operação no Mercado Popular de Uruguaiana, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (16). A ação foi realizada com o objetivo de recuperar…
Autoridades alemãs confiscaram US$ 28 milhões em dinheiro e 13 caixas eletrônicos de criptomoedas em uma operação nacional coordenada com o objetivo de coibir atividades não licenciadas. A ação mais recente, liderada pela Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin), faz…
Cinco quilos de haxixe e cinco quilos de crack foram encontrados escondidos no interior da caçamba de um veículo pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Seropédica, no Rio de Janeiro. As drogas foram aprendidas na tarde deste sábado (27) e…
O FBI apreendeu US$ 2,5 milhões em criptomoedas de golpistas da Tailândia. O procurador dos EUA iniciou uma ação civil de confisco para reaver as criptomoedas apreendidas pelo FBI. Os crimes de cripto têm aumentado no cenário global. Muitos desses…
Como as autoridades fazem Paraguai apreenderam mais de quatro toneladas de cocaína com um valor de mercado de cerca de US$ 240 milhões dentro de um carregamento de açúcar com destino à Bélgica, informou na terça-feira (16) a agência antidrogas…
