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Korbit, a exchange cripto sul-coreana em negociações para ser comprada pela Mirae Asset, foi multada em 2,73 bilhões de won (US$ 1,9 milhão) pelo regulador do país por múltiplas violações contra lavagem de dinheiro e verificação de clientes. A Unidade…
Especialista em lavagem de dinheiro (AML) de criptomoeda (AML) Notabene Introduziu o NotABENE Flow, uma plataforma de pagamento Stablecoin projetada para transações comerciais de alto valor. Notabene, uma empresa focada em trazer conformidade às transações de criptografia, como a aplicação…
Editorial confiável Conteúdo, revisado pelos principais especialistas do setor e editores experientes. Divulgação de anúncios Um júri da Califórnia enviou uma mensagem clara sobre golpes de criptografia. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Rowland Marcus Andrade vai…
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-Índia) deve aprovar mais duas bolsas offshore de criptomoedas para retomar as operações no país até o final do ano fiscal de 2025, após uma revisão completa de sua conformidade com as leis…
A Reserva Federal publicado uma ordem de cessar e desistir ao United Texas Bank (UTB) em 29 de agosto, ordenando que ele parasse de oferecer serviços de criptomoedas. A ordem segue um exame concluído pelo Federal Reserve Bank de Dallas…
Paxful Inc. O cofundador e ex-CTO Artur Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração relacionadas à falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) em 8 de julho, de acordo com um comunicado à…
A Coinbase alcançou um marco significativo em seus esforços de expansão internacional ao registrando como uma bolsa de criptomoedas e provedora de carteira de custódia do Banco da Espanha. A licença AML permite que a Coinbase ofereça sua gama completa…
de Anúncios CEO da Coinbase Brian Armstrong disse em 6 de março que a rede de camada 2 de sua empresa, Base, provavelmente apresentará monitoramento de transações e medidas contra lavagem de dinheiro. Base contará com medidas de compliance Armstrong…
Os promotores dos EUA estão investigando a conformidade, as operações e as comunicações internas contra lavagem de dinheiro da Binance desde dezembro de 2020, Reuters relatado em 1º de setembro, citando pessoas familiarizadas com a investigação. O relatório disse que…
