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Parecer assinado por cinco promotores do Grupo de Inteligência do Ministério Público (Gaeco) de Pernambuco aponta insuficiência de provas e fragilidade nas acusações contra Gusttavo Lima. O cantor e compositor foi incluído em investigação sobre um suposto esquema de lavagem de…
João Marcelo Gilberto, filho de João Gilberto, falecido cantor e compositor brasileiro, teve prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro depois de acusar a ex-mulher, Adriana Magalhães, de ter sequestrado a filha do ex-casal. Atualmente, João…
NEGÓCIO PARALELO? Há dois meses, o mundo do desenvolvimento de blockchain foi abalado pela notícia de que Neel Somani, fundador do projeto blockchain ubermodular Eclipseera afastando-se de seu papel em resposta a alegações de má conduta sexual. Agora, há novas…
O processo da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Binance e seu cofundador Changpeng Zhao (CZ) deverá prosseguir após uma decisão de sexta-feira. Um juiz do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia deu luz…
Empresa de segurança Blockchain CertiK confirmou que estava por trás da descoberta de uma vulnerabilidade crítica na troca de criptografia Kraken's sistema de depósito e tornou público seu relato dos eventos que se seguiram acusações de extorsão pela troca. A…
Figuras proeminentes como Vinnik, Bankman-Fried e Zhao enfrentaram acusações do DOJ por lavagem de dinheiro A popular exchange de criptomoedas KuCoin também recebeu acusações semelhantes As criptomoedas têm sido cada vez mais associadas a atividades de lavagem de dinheiro, com…
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou acusações criminais contra Roger Ver juntamente com sua prisão em 30 de abril. As acusações do DOJ incluem fraude postal, evasão fiscal e apresentação de declarações fiscais falsas. As acusações de fraude…
Autoridades internacionais colaboraram para fechar a Samourai Wallet e prendeu seus dois fundadores em 24 de abril, depois que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou acusações criminais contra a carteira de privacidade por alegações de facilitar a lavagem…
O Governo Nigeriano contratou a Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, para facilitar a extradição de Binância executivo Nadeem Anjarwalla, que está atualmente foragido, como relatado pelo meio de comunicação local Punch. Entretanto, a Binance instou as autoridades nigerianas a…
A Comissária da CFTC, Caroline Pham, disse em 29 de março que as acusações de sua agência contra a KuCoin podem infringir os deveres da SEC. Pham reconheceu o caso CFTC como uma “ação de fiscalização agressiva” e elogiou a…
