SEC descobre esquema criptográfico de US$ 14 milhões que atraiu investidores por meio de grupos de WhatsApp

Os reguladores dos EUA reprimiram um grande golpe de criptografia que usava mídias sociais e aplicativos de mensagens para atrair investidores desavisados. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou sete entidades por supostamente administrarem um esquema coordenado que desviou mais de US$ 14 milhões de investidores de varejo nos Estados Unidos.

De acordo com a SEC, a operação não foi construída em torno do comércio real de criptografia. Em vez disso, baseou-se em tácticas de construção de confiança, plataformas falsas e promessas enganosas concebidas para explorar pessoas que procuravam oportunidades de investimento online.

Como o golpe atingiu as vítimas

O esquema supostamente foi veiculado do início de 2024 até janeiro de 2025 e começou com anúncios direcionados em plataformas populares de mídia social. Esses anúncios incentivavam os usuários a ingressar em “clubes de investimento” exclusivos que prometiam educação, estratégias de negociação baseadas em IA e retornos consistentes.

Depois que os usuários aderiram, a comunicação mudou para bate-papos em grupo do WhatsApp. Dentro desses grupos, os golpistas se passavam por profissionais financeiros experientes, construindo gradualmente credibilidade e confiança. Os membros receberam mensagens refinadas e as chamadas dicas de negociação geradas por IA, criando a ilusão de que o grupo tinha acesso a ferramentas de investimento avançadas.

Plataformas Falsas e Lucros Falsos

À medida que a confiança crescia, as vítimas foram instruídas a abrir contas no que pareciam ser plataformas legítimas de negociação de criptomoedas, chamadas Morocoin, Berge e Cirkor. A SEC afirma que essas plataformas eram completamente falsas. Nenhuma atividade comercial real jamais ocorreu, apesar das alegações de que os serviços eram licenciados e aprovados pelo governo.

Para aprofundar o engano, os grupos promoveram ofertas falsas de tokens de segurança ligados a empresas fictícias. Os investidores acreditavam que estavam participando de oportunidades de criptografia em estágio inicial quando, na realidade, seu dinheiro estava simplesmente sendo canalizado.

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A armadilha aperta durante as retiradas

Os problemas surgiram quando os investidores tentaram retirar os seus fundos. Em vez de processar saques, os golpistas exigiam “taxas” ou cobranças adicionais, alegando que eram obrigados a desbloquear lucros ou concluir transações. Estes pagamentos adicionais apenas aumentaram as perdas dos investidores, sem qualquer possibilidade de recuperação.

A SEC alega que os fundos roubados foram transferidos para o exterior através de uma rede de contas bancárias e carteiras criptográficas, tornando a recuperação ainda mais difícil.

SEC alerta sobre uma tendência crescente

O regulador descreveu o caso como um exemplo clássico de “golpe de confiança no investimento”, uma tática que está se tornando cada vez mais comum no espaço de ativos digitais. Funcionários da SEC enfatizaram que os fraudadores estão explorando as mídias sociais, os bate-papos em grupos privados e o entusiasmo em torno da IA ​​e da criptografia para parecerem legítimos.

Juntamente com as acusações, a SEC emitiu um novo alerta instando os investidores a serem cautelosos com conselhos de investimento não solicitados, especialmente em aplicativos de mensagens. A agência aconselha a verificação de qualquer pessoa que ofereça oportunidades de investimento por meio de canais oficiais como Investor.gov.

O caso serve como um lembrete de que se uma oportunidade de investimento depende fortemente de chats privados, garante lucros rápidos ou pede taxas extras para acessar fundos, muitas vezes é um grande sinal de alerta.

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