Scam de telegrama de US $ 50 milhões exposto! – 4 altcoins direcionados: detalhes aqui

• O Scam do Telegram OTC roubou US $ 50 milhões, oferecendo ofertas de Altcoin com desconto falso.
• Apesar dos avisos, os investidores ignoraram bandeiras vermelhas e confiáveis ​​endossos de criptografia falsa.

Uma farsa sofisticada operação No Telegram, recentemente surgiu à tona, onde usuários desavisados ​​foram atraídos para a compra de altcoins populares a preços aparentemente com desconto.

Moedas foram comprometidas no golpe de criptografia OTC

Os fraudadores posaram como revendedores de balcão (OTC), oferecendo atraentes acordos de token vinculados a cronogramas de aquisição. Eles visavam projetos populares como Sui, perto, SEI e Axelar [AXL]—Tokens com forte liquidez e comunidades ativas que emprestaram credibilidade ao golpe.

As vítimas perderam mais de US $ 50 milhões depois de cair nessas ofertas.

Analista criptográfico Altcoin Alpha afirmou que os promotores pressionaram o esquema em grupos de telegrama privados. As baleias criptográficas e os capitalistas de risco proeminentes pareciam endossar, dando a credibilidade acrescentada.

De novembro de 2024 a janeiro de 2025, a operação parecia legítima, com os usuários postando lucros e pedindo que outros ingressassem.

No entanto, logo entrou em colapso, revelou -se um esquema clássico de Ponzi, onde o dinheiro dos novos investidores foi usado para pagar participantes anteriores.

Em junho, tudo desmoronou quando as distribuições de token pararam de repente. Os promotores desapareceram, oferecendo desculpas vagas sobre problemas de viagem ou troca.

O que há mais?

O golpe do telegrama ganhou impulso durante os estágios iniciais da corrida de Bull Crypto de 2024, começando com o que parecia ser um acordos legítimos de OTC.

Inicialmente, tokens como o gráfico (GRT), Aptos [APT]Assim, SEI [SEI]e o swell foram oferecidos com descontos íngremes, até 50%, atraindo compradores com o fascínio de acesso antecipado e alocações adquiridas.

Os dados na cadeia confirmaram a presença dos tokens em carteiras específicas, ajudando a criar credibilidade.

Como chegou ao fim?

O golpe foi revelado publicamente no dia 19 de junho, quando a AZA Ventures, um corretor -chave envolvido nos acordos, anunciou que havia sido fraudado.

A empresa identificou um indivíduo referido como “Fonte 1” como o mentor por trás do esquema global de US $ 50 milhões em Ponzi.

A AZA Ventures afirmou que conhece sua identidade, alegando que ele era um cidadão indiano e o fundador de um projeto atualmente listado no Binance.

No entanto, eles optaram por não divulgar seu nome, na esperança de recuperar os fundos roubados por meio de negociações privadas.

Paralelamente, os analistas de blockchain Altcoin Alpha e Crypto Sleith alegaram que Ravindra Kumar, o fundador da Self -Chain, estava por trás do esquema.

Kumar, no entanto, negou as acusações e prometeu emitir uma declaração pública.

Fonte: Ravindra Kumar/X.

Avisos foram emitidos, mas as vítimas os ignoraram

Em maio de 2025, os avisos sutis sobre o golpe do Telegram OTC começaram a surgir. Muitos usuários os ignoraram em meio a lucros constantes.

Eman Abio, da equipe da SUI, postou em X: “Não há acordo”. Ele pediu aos usuários que evitassem ofertas fraudulentas de OTC no Telegram.

Fonte: Altcoin alfa/x

Da mesma forma, Lucian Mincu, co-fundador da MultIVIVSX (anteriormente Elrond), amplificou o aviso. No entanto, esses alertas não conseguiram obter uma tração séria.

Os investidores, influenciados por lucros e endossos anteriores de números confiáveis, continuaram a participar. O fascínio de descontos íngremes e histórias de sucesso prévio abafaram as vozes de advertência, permitindo que o golpe de US $ 50 milhões persista e expanda.

Conjuntos de dados sobre o aumento de crimes criptográficos

Assim, à medida que os crimes relacionados a criptografia continuam a evoluir, permanece uma pergunta premente: quanto tempo essa tendência pode persistir desmarcada?

Em 15 de janeiro de 2025, a Chainesisia relatado que criptografia ilícita aborda recebido US $ 40,9 bilhões em 2024, abaixo dos anos anteriores.

No entanto, os especialistas consideram esse número conservador, à medida que os investigadores continuam descobrindo carteiras mais ilícitas. Essa preocupação crescente está agora influenciando o sentimento e o comportamento do mercado.

Impacto no preço dos altcoins comprometidos

Após o golpe de telegrama de US $ 50 milhões, tokens como SuiAssim, APROXIMARe Axl viu declínios notáveis ​​de 24 horas de 4%, 4,8%e 1,88%, respectivamente, no momento da imprensa.

Curiosamente, Sei se destacou com um ganho de 5,08%, desafiando a tendência de baixa mais ampla, de acordo com Coinmarketcap.