Sanções dos EUA dizem

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos EUA (OFAC) tem sancionado Dois cidadãos iranianos acusados ​​de orquestrar transações de criptografia para ajudar Teerã a vender petróleo em desafio às restrições internacionais.

Em 16 de setembro, o OFAC chamou Alireza Derakhshan e Arash Esteki Alivand como figuras centrais em uma rede que moveu mais de US $ 100 milhões em criptografia entre 2023 e 2025.

Segundo a agência, a dupla contou com várias empresas de frente em toda as jurisdições para obscurecer a trilha de fundos usados ​​no comércio de petróleo por criptografia do Irã.

As designações foram feitas sob a Ordem Executiva 13224, uma estrutura legal que visa indivíduos que ajudam materialmente ou financiam entidades relacionadas ao terrorismo.

A OFC afirmou que os dois homens deram apoio financeiro e tecnológico à Força do Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF), um dos ramos militares mais sancionados do Irã.

Alivand, descrito como corretor de petróleo e facilitador financeiro, trabalhou em estreita colaboração com a empresa Al-Qatirji, com sede na Síria, um parceiro de longa data do IRGC-QF na distribuição de petróleo iraniano.

Em 2023, ele organizou um pagamento de uma empresa de frente de Derakhshan a al-Qatirji, vinculando transações baseadas em criptografia diretamente às vendas de petróleo sancionadas.

Alivand também transacionou multimilões de dólares com o Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, um trocador de dinheiro ligado ao Hezbollah que forneceu acesso a carteiras digitais para fundos vinculados às operações do IRGC-QF.

O papel de Deakhshan foi igualmente significativo. Ele estabeleceu e operou empresas em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos para processar transações para entidades iranianas já sob sanção.

Essas estruturas permitiram que Teerã evite restrições, mantendo os fluxos financeiros ativos nos mercados globais.

John K. Hurley, subsecretário do Tesouro do Terrorismo e Inteligência Financeira, disse:

“As entidades iranianas dependem das redes bancárias das sombras para evitar sanções e mover milhões através do sistema financeiro internacional”.

Como resultado das designações, os dois homens agora estão impedidos de se envolver conosco ou instituições. Qualquer pessoa que encontrou facilitando suas transações arrisque as sanções secundárias.

A medida destaca como os estados sancionados se voltam cada vez mais criptografia para contornar barreiras financeiras tradicionais. A estratégia do Irã reflete as táticas usadas pela Rússia desde a invasão da Ucrânia, onde os ativos digitais se tornaram parte do kit de ferramentas para ignorando as penalidades ocidentais.