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Sanções de Washington 19 entidades, enquanto US $ 16,6 bilhões nas perdas dos EUA intensifica a pressão
Os Estados Unidos sancionaram 19 entidades em Mianmar e Camboja ligadas a compostos de fraude cibernética que visam vítimas em todo o mundo, adicionando novos nomes ao Lista de sanções do OFAC.
A medida gera requisitos imediatos de conformidade para bancos, empresas de pagamento e locais de criptografia que podem tocar esses atores por meio de fluxos correspondentes ou estábulos de estábulo ligados a dólares.
As sanções bloqueiam a propriedade e proíbem as pessoas dos EUA de negociações com entidades designadas, e elas expõem empresas fora dos EUA a riscos secundários se as transações rotavam pelos Estados Unidos.
A triagem deve se estender além das entidades nomeadas às estruturas de propriedade sob o OFAC Regra de 50 %e as contrapartes devem ser verificadas na lista nacional especialmente designada. Esses controles, combinados com verificações no nível da carteira pelos principais emissores e trocas de Stablecoin, formam o perímetro de execução de curto prazo.
As entidades estão ligadas a compostos ao longo da fronteira tailandesa-Myanmar, incluindo hubs em torno de Shwe Kokko e Myawaddy que dependem de mão-de-obra traficada. Um Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Análise de Crime estima que os lucros compostos com golpes próximos a US $ 40 bilhões anualmente, destacando a escala de fluxos que podem se cruzar com os trilhos criptográficos.
Mianmar permanece na lista de jurisdições de alto risco da Força-Tarefa de Ação Financeira, sujeita a um pedido de ação, de acordo com o 13 de junho do GAFI declaração.
Regionalmente, a Tailândia reduziu a eletricidade, o combustível e os dados para as áreas de fronteira que hospedam compostos, de acordo com O diplomata e cobertura local no Bangkok Postmas os operadores adaptados com conectividade portátil. Imagens recentes e Relatórios Também mostre a expansão contínua dos compostos de Mianmar, incluindo KK Park.
Stablecoins e crime
Nos trilhos digitais, os estábulos permanecem centrais para enganar dinheiro e lavagem. O Chapestalysis 2025 Crimpto Crime Relatório Documenta a migração de liquidação ilícita para tokens ridicularizados em dólares, enquanto o TRM Labs ‘ análise Detalhes a preferência dos anéis de porco de porco pelo USDT no Tron por causa da velocidade e custo e mostra ações recentes dos EUA vinculadas a esses fluxos.
A colaboração da indústria acelerou: a iniciativa “T3” de Tether-Tron-Trm evoluiu para T3+que o TRM diz que ajudou a congelar mais de US $ 250 milhões em ativos ilícitos desde o final de 2024, com a Binance se juntando ao programa expandido em agosto de 2025.
O trabalho empírico sobre sanções anteriores oferece um guia para possíveis resultados. Uma equipe do Fed de Nova York relatório Na designação de 2022, o Tornado Cash encontrou uma queda imediata e duradoura no uso e na diversidade de usuários após a ação da OFAC, consistente com os filtros de conformidade na infraestrutura principal. Com o tempo, alguns fluxos líquidos se recuperaram, indicando adaptação parcial fora da jurisdição dos EUA.
Esse padrão implica efeitos de composição quando as designações coincidem com a aplicação de serviços de troca, emissor e na cadeia e efeitos mais fracos quando as lacunas de execução ou os limites extraterritoriais persistem.
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Washington também se moveu para cima para pontos de estrangulamento no encanamento financeiro da economia. A Rede de Execução de Crimes Financeiros propôs uma constatação de que o Huione Group, com sede no Camboja, é uma lavagem de dinheiro primária preocupação na seção 311, emparelhado com um medidas especiais Proposta para restringir o acesso financeiro dos EUA.
Se finalizados, essas medidas forçariam as etapas adicionais de know-your-customer e monitoramento de transações para bancos e processadores que lidam com pagamentos ligados à rede, adicionando atrito ao Fiat e fora das rampas, mesmo onde os endereços de criptografia giram.
Risco e triagem
As prioridades de controle de risco agora mudam para a triagem de contrapartes nomeadas nas mais recentes designações e para rastrear a exposição à proximidade. As equipes de conformidade devem executar novamente a exibição de triagem e propriedade da SDN sob a regra de 50 %, verificar qualquer relacionamento sobreponte a fornecedores ou PSP no Camboja e Mianmar e testar filtros de endereço na cadeia usados para redenções e depósitos de câmbio.
O centro de reclamação de crimes da Internet do FBI gravou US $ 16,6 bilhões Em perdas cibernéticas relatadas para 2024, com fraudes de investimento e romance entre as maiores categorias, reforçando o tamanho potencial dos fluxos expostos aos EUA que as sanções visam interromper.
Globalmente, os reguladores continuam a apertar as obrigações da plataforma. Cingapura emitiu sua primeira ordem de execução sob o Lei de danos criminais on -linedirecionando a meta para adicionar controles anti-escam ou penalidades, por Reuters.
Essa postura, combinada com o pedido do GAFF por uma due diligence aprimorada em Mianmar, eleva a barra de conformidade para anunciantes, pagamentos e ferramentas de mensagens que se cruzam com as redes de recrutamento e mulees de golpe.
Os cenários de curto prazo variam de rápida descrição de trocas e emissores de stablecoin que restringem resgates ligados às entidades nomeadas, a deslocamento parcial em locais e trilhos de alt-alt com liquidação mais lenta.
A intensidade de aplicação nas rampas fiat, os resultados da seção 311 nos facilitadores e as restrições regionais de utilidade determinarão quanto valor os compostos podem extrair.
As designações de hoje colocam as redes Shwe Kokko da Mianmar e seus colegas cambojanos sob escrutínio mais apertado, e pressionam mais riscos intermediários dos serviços na cadeia para as empresas fora da cadeia com exposição a esses nós.
