Os mercados de criptomoedas abalaram com o esgotamento das reservas de stablecoin, o Curve 3pool concentrado pelo USDT, 60k BTC deixando a Binance, Alameda shorts USDT

Na sequência de um dos dias mais loucos na história das criptomoedas em 9 de novembro, os mercados de criptomoedas 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantêm os investidores ocupados. A Binance divulgou sua prova de reservas, o saldo de stablecoin da FTX se aproxima de zero, o Curve 3pool se concentrou com USDT, e 60.000 BTC deixaram a Binance. Rumores estão surgindo de uma posição curta da Alameda Research no Tether USDT, pois potencialmente procura uma linha de vida de última hora.

Prova de ativos da Binance

A Binance divulgou as informações de prova de ativos que CZ havia prometido após o colapso iminente da FTX. Em uma tentativa mais de impulsionar os mercados e injetar confiança na exchange depois que foi revelado que a FTX tinha um buraco em seu balanço de US$ 8 bilhões e nenhuma forma de processar saques de clientes, a Binance publicou uma nova página de seu site intitulada “Comprovante de Ativos.”

A Binance delineou todas as suas participações em ativos, e a exchange incluiu todos os endereços na cadeia para cada token junto com um link para mostrar a correlação com ativos em ponte em outras cadeias. A capacidade de abrir o explorador de blockchain para cada rede e visualizar os dados na cadeia mostra o poder e a capacidade das trocas serem totalmente transparentes.

O nível de transparência mostrado pela Binance é inigualável e dá aos investidores a confiança de que não há confiança necessária. Após alegações de líderes de exchanges em Celsius, Voyager e agora FTX de que seus ativos foram totalmente garantidos até o ponto em que as empresas anunciaram insolvência, a abordagem confiável à transparência da Binance deve ser aplaudida.

Algumas participações notáveis ​​estão listadas abaixo:

• 125.351 BTC
• 1.904.674 ETH
• 6.950.000 USDT
• 50.805.657 PONTO
• 469.665.508 XRP
• 745.000 LTC
• 5.325.500.000 BUSD
• 987.571.153 ADA
• 878.999.999 USDC
• 100.000.000 DAI

O valor total dos ativos acima é de cerca de US$ 18,3 bilhões. No entanto, existem 385 tokens em toda a exchange, portanto, seria necessário um detalhamento completo de todos os ativos para fornecer um valor preciso sobre o total de participações.

As reservas de stablecoin se esgotam

Um token que aumentou os fluxos de entrada para a Binance nos últimos dias é o Binance USD (BUSD), que é a única stablecoin a ver um aumento nos depósitos. A oferta agregada de todas as stablecoins na Binance se aproxima de US$ 26 bilhões. O gráfico abaixo mostra a entrada líquida de BUSD na Binance em contraste com outras stablecoins.

O FTX insolvente tem uma história muito diferente de seus saldos de stablecoin, já que BUSD, USDC, USDT e DAI estão todos próximos de zero, pois os tokens foram retirados da plataforma. No momento, as retiradas estão fechadas na bolsa e novas contas de usuário não podem ser criadas.

Bitcoin caiu 77% em relação ao seu ATH

A necessidade de maior transparência da Binance durante esse período de alta volatilidade também se refletiu no preço do Bitcoin. A principal criptomoeda por valor de mercado caiu 77% em relação à sua alta histórica em sua quarta queda mais significativa de todos os tempos, pois caiu abaixo dos níveis alcançados durante o colapso do Terra Luna em maio deste ano.

O Ethereum agora está 77,3% abaixo de sua alta histórica, que marca sua quarta queda mais significativa de todos os tempos.

A pressão descendente resultante do preço do Bitcoin o coloca em curso pela primeira vez em sua história para cair em todos os quatro trimestres do ano.

O Ethereum teve um terceiro trimestre sólido, com os investidores se unindo ao The Merge. No entanto, o quarto trimestre agora parece ser o terceiro trimestre deste ano em que o Ethereum fechou.

Desequilíbrios de moedas estáveis ​​DeFi

Embora as consequências do colapso da FTX tenham abalado os principais tokens, a indústria DeFi agora está mostrando sinais de estresse. Por exemplo, o Curve 3pool ficou 84% concentrado em USDT, pois os saldos de DAI e USDC caíram abaixo de 8% cada. Um desequilíbrio significativo pode levar a problemas de liquidez, pois os usuários tentam sacar fundos em denominações diferentes daquelas usadas para depositar.

Isso literalmente me fez dizer “puta merda” em voz alta 3 vezes seguidas. https://t.co/HU9ySzcleb

— MÍDIA DE BOLHA SUJA: FISH IN A BARREL (@MikeBurgersburg) 10 de novembro de 2022

O usuário do Twitter astromagic identificou uma negociação de US$ 250 mil feita pela Alameda para trocar USDT por USDC. O comércio parece ser parte de uma estratégia maior para vender USDT a descoberto em várias centenas de milhares de dólares. Embora o número possa parecer inconsequente devido ao tamanho da indústria de criptomoedas, ele levanta a questão de por que a Alameda está fazendo tal negociação neste momento.

então alameda está tentando encurtar $ usdt?

>fornecer USDC em aave
>emprestar USDT no aave
>trocar USDT para USDC na curva

cara dafuq…https://t.co/F3tQvDMfF8

— astromágico (Trust_No_One) (@astro__magic) 10 de novembro de 2022

As stablecoins foram usadas como garantia para emprestar mais USDT e depois vender esses fundos emprestados de volta ao USDC, fazendo uma venda líquida na cadeia de cerca de US$ 550 mil USDT.

O que você está vendo abaixo é um depósito na carteira da Alameda de $ 300k USDC em @AaveAave – Empréstimo de US $ 250 mil $USDT e, em seguida, vendê-lo instantaneamente de volta para $USDC

Isso é tecnicamente uma cadeia curta de USDT, nada significativo, mas o que está acontecendo aqui? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h

— blocos. Atrás em DMs desculpas (@blocmatesdotcom) 10 de novembro de 2022

As retiradas aumentam entre as exchanges.

O medo, a incerteza e a dúvida na indústria de criptomoedas estão aumentando à medida que os usuários procuram encontrar terrenos mais seguros e evitar qualquer possível contágio. Por exemplo, após o colapso da Terra Luna no início do ano, Voyager, BlockFi e Celsius tiveram problemas de liquidez imediatos. Além disso, FTX, Alameda Research e FTX Ventures têm laços incrivelmente estreitos e seus investimentos contribuem significativamente para a indústria de criptomoedas. Como resultado, o contágio dentro de outros projetos é altamente possível.

Em 9 de novembro, 60.000 BTC deixaram as exchanges, com a maioria vindo da Binance, pois os usuários retiraram moedas. O gráfico abaixo mostra a quantidade de BTC que foi para a Binance nos últimos sete dias. No entanto, os dados da Glassnode indicam que a Binance ainda tem mais de 600.000 BTC em sua custódia, o que é substancialmente mais do que o apresentado em seu relatório de prova de ativos.

Até o momento, o preço do Bitcoin se recuperou para US$ 17.526 de um mínimo de US$ 15.600 durante a noite. O Ethereum voltou a US$ 1.290 de um mínimo de US$ 1.069, enquanto o token FTT da FTX subiu 214%, para US$ 3,40, a partir de um novo mínimo histórico de US$ 1,08.

O domínio do Bitcoin caiu para 40% de uma alta local de 42% no final de outubro. No entanto, curiosamente, o domínio do Bitcoin caiu durante a atual turbulência no mercado, enquanto durante o colapso do Terra Luna, registrou uma alta de 11 meses de 48,5%.