Os hackers da Coréia do Norte poderiam ter lavado até US $ 1,5 bilhão em criptografia roubada

Os hackers da Coréia do Norte roubaram quase US $ 2 bilhões de trocas de criptografia centralizadas no ano passado.

O pesquisador de segurança do blockchain Tay Monahan atribui uma parcela significativa desses fundos, cerca de US $ 1,8 bilhão, a uma série de grandes hacks direcionados a plataformas de negociação de criptografia centralizadas como BybitAssim, DMM Bitcoin, WazirxAssim, PHEMEXe Bingx.

Apesar dos contratempos como congelamentos de ativos e taxas de transação, acredita -se que o grupo tenha lavado com sucesso mais de US $ 1,5 bilhão para o regime norte -coreano.

Ela disse:

“Mesmo se dizemos otimista que eles perderam 15% por congelamento, taxas e corretores que ainda custam mais de US $ 1,5 bilhão para o regime autoritário de uma nação com um PIB total

Um recente investigação Por TRM Labs descobriram que os hackers dependiam de redes bancárias chinesas subterrâneas para mover fundos através das fronteiras. Esses canais informais os ajudaram a fugir das sanções globais e reduzir o risco de detecção.

Para obscurecer suas faixas, os hackers supostamente moveram os ativos roubados através de uma complexa cadeia de transações, geralmente usando trocas descentralizadas, pontes blockchain e misturadores de criptografia.

A fase final normalmente envolve a descarga de ativos por meio de corretores de balcão (OTC), permitindo que o regime extraia moeda fiduciária com um escrutínio mínimo.

Crimes criptográficos crescentes

Blockchain Investigator Zachxbt descreveu esse aumento nos roubos coordenados como parte de um “Supercycle Crime” mais amplo no setor de ativos digitais.

De acordo com ele:

“Embora seja verdade que a indústria tem sido historicamente pronta para abusos, aumentou visivelmente desde que os políticos lançaram moedas de memes e numerosos casos judiciais foram retirados, permitindo ainda mais o comportamento”.

Enquanto as redes de blockchain oferecem transparência, Zachxbt observou que a falta de aplicação consistente permite que os hackers prosperem.

Ele alertou que as redes de lavagem e os corretores de OTC tornaram -se cada vez mais eficazes na limpeza de fundos roubados, especialmente de hacks de intercâmbio recentes.

Citando o crescimento de atividade ilícita no Tron Blockchain, ele estimou que o mercado de “Black U” pode valer até US $ 10 bilhões.

Zachxbt também criticou a falta de aplicação regulatória, apontando que muitos influenciadores que promovem projetos fraudulentos raramente enfrentam consequências.

Segundo ele, isso alimenta ainda mais uma cultura de impunidade, à medida que os reguladores concentram sua energia em desenvolvedores descentralizados e projetos de código aberto, em vez de quem viola as leis.

Ele disse:

“As agências governamentais provavelmente poderiam ter feito multas de US $ 50-100 milhões a todos os influenciadores / projetos que nunca divulgaram anúncios pagos ao longo dos anos (é ilegal em muitas jurisdições, mas nunca processou)”.