Os fundadores da Samourai Wallet se declaram culpados de transmissão de dinheiro não licenciada; Doj o doj lotes lavagem, cobranças de conspiração

Os desenvolvedores por trás da Samourai Wallet se declararam culpados de uma única contagem de conspiração para operar um negócio sem fércia de dinheiro não licenciado.

O acordo de apelo garante a demissão da acusação de conspiração para lavagem de dinheiro paralela e limita o potencial tempo de prisão em cinco anos. Também inclui US $ 237 milhões em confisco e uma multa de US $ 400.000.

Como relatou o jornalista Matthew Russell Lee em 30 de julhoa sentença está marcada para 6 de novembro. Além disso, os réus concordaram em não apelar se a sentença for cinco anos ou menos, de acordo com para Bitcoin Policy Institute’s Chefe de Política, Zack Shapiro.

Acordo

Lee informou que o juiz Jed Rakoff pressionou Keonne Rodriguez para declarar sua conduta criminal “em suas próprias palavras”.

Rodriguez disse ao tribunal que seu papel na empresa significava que ele sabia que os usuários estavam usando a carteira “para lavar o dinheiro dos criminosos”. Os promotores argumentaram que o conhecimento por si só é suficiente para uma sentença de 60 meses, mesmo que não estivesse envolvida na lavagem.

Shapiro observou que, se as duas contagens fossem para o veredicto, as diretrizes federais combinadas teriam apontado para 160 a 210 meses. Ao implorar à conspiração de transmissão não licenciada sob 18 USC § 1960, os desenvolvedores enfrentam um máximo legal de cinco anos, em vez de uma potencial exposição de década.

A reação do lado da defesa enquadrou o resultado como uma cobertura pragmática, e não como um endosso legal da teoria do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

Amanda Tuminelli, diretora executiva e CLO no Defi Education Fund argumentou que o Departamento de Justiça “Misinterpreta a Seção 1960 sempre que eles acusam um software não -custodial de ‘transferência de fundos em nome do público’”.

Tuminelli acrescentou que os pedidos não mudam a luta política sobre como a lei deve se aplicar ao software de carteira de fonte aberta. Ela disse:

“Os negócios são cálculos de risco.”

Antecedentes do caso

Autoridades americanas e internacionais Shuttered Samourai em 24 de abrilaproveitando seu domínio e infraestrutura da Web em colaboração com a polícia islandesa e portuguesa, o IRS, o FBI e a Europol.

As autoridades também emitiram um Garantir que removeu o aplicativo Android do Google Play para usuários dos EUA.

Os promotores alegaram que os fundadores Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill fizeram um serviço de mixagem através de Samourai que processou mais de US $ 2 bilhões em Bitcoin Amarrado a atividades ilícitas, incluindo US $ 100 milhões vinculados a mercados escuros.

O aplicativo, uma das carteiras de Bitcoin, mais conhecido por privacidade, foi baixado mais de 100.000 vezes.