O segredo sujo da criptografia: Bitcoin popular para financiar crimes hediondos

Numa análise recente divulgada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, foi revelado que o uso de bitcoin em atividades ilegais, particularmente o tráfico de seres humanos e a exploração sexual de crianças, registou um aumento significativo nos últimos anos. O relatório, baseado em registros governamentais de empresas financeiras de 2020 e 2021, revelou um número surpreendente de 2.311 casos relatados de criptografia sendo usada em tais crimestotalizando mais de US$ 412 milhões.

ATMs Bitcoin facilitam métodos de tráfico ilícito

As vítimas destes crimes, conforme indicado no relatório, são sujeitas a trabalho forçado, escravatura, servidão involuntária e envolvimento forçado em actos sexuais comerciais. A utilização de criptomoedas nestas atividades ilícitas tem registado um aumento acentuado, com 1.975 casos notificados em 2021, superando os 336 casos notificados em 2020.

“Os traficantes de seres humanos e os perpetradores de crimes relacionados exploram desprezivelmente adultos e crianças para obter ganhos financeiros”, expressou Diretora do FinCEN, Andrea Gacki em resposta às descobertas. Gacki enfatizou o papel crucial das instituições financeiras na sinalização destes casos, ajudando, em última análise, as autoridades nos seus esforços para proteger e salvar vidas inocentes.

Source: FinCEN

A maioria dos casos avaliados no relatório envolveu a troca de criptomoedas por “material de abuso sexual infantil” (CSAM), muitas vezes ocorrendo em mercados da darknet. Quiosques criptográficos, comumente conhecidos como caixas eletrônicos de bitcoin, e transações executadas por meio de misturadores eram frequentemente usados ​​nessas transações ilícitas.

Embora os dados examinados no relatório sejam de mais de dois anos atrás, a análise conduzida pela Chainalysis sugere que a escala das redes de materiais de abuso sexual infantil alimentadas por criptografia realmente atingiu o pico em 2021. Isso levanta preocupações de que criptomoedas alternativas e técnicas de transação possam ter ganhado destaque para tais fins nesse ínterim.

Bitcoin currently trading at $49,635 on the daily chart: TradingView.com

Tesouro para legisladores: implementar ferramentas aprimoradas para combater o dinheiro sujo

O relatório também destaca a maior conscientização e vigilância das instituições financeiras em relação ao uso criminoso de criptomoedas. Esta maior consciência pode ter contribuído para o aumento do relato de crimes relacionados à criptografia durante o período de dois anos.

Em resposta a estas descobertas alarmantes, o Tesouro dos EUA expressou as suas preocupações aos legisladores da Câmara, instando à implementação de ferramentas e recursos legislativos melhorados para combater eficazmente os crimes relacionados com a criptografia. Brian Nelson, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, enfatizou a necessidade de ação imediata durante uma audiência no Congresso focada em terrorismo e crimes criptográficos.

O uso de criptomoedas em atividades ilegais representa um desafio significativo que requer esforços colaborativos de diversas partes interessadas. É imperativo continuar a monitorizar e a abordar esta questão para garantir a segurança e o bem-estar dos indivíduos vulneráveis ​​à exploração.

À medida que as revelações do relatório do Tesouro dos EUA lançam luz sobre o lado negro da criptomoeda, fica claro que é necessária uma ação rápida para combater estes crimes e proteger vidas inocentes.

Imagem em destaque do Adobe Stock, gráfico do TradingView