O investidor de risco Dragonfly enfrenta possíveis cobranças por envolvimento em dinheiro do tornado

A empresa de capital de risco, Dragonfly Cash Tornadomarcando um caso raro em que os promotores federais podem ter como alvo um investidor de risco para apoiar um projeto de criptografia.

Em um detalhado declaraçãoO sócio -gerente da Dragonfly, Haseeb Qureshi, chamou a perspectiva de tais acusações de “ultrajante” e legalmente infundada.

Ele disse que a empresa investiu em Peppersec em agosto de 2020, depois de garantir uma opinião legal independente que confirmou o Tornado Cash, conforme projetado, cumpriu as orientações federais emitidas pela Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN) em 2019.

Qureshi afirmou ainda que a Dragonfly acreditava fortemente no apoio às tecnologias de preservação de privacidade de código aberto e continua a sustentar esse investimento.

O desenvolvimento vem dias após o A acusação enfrentou um revés No julgamento do desenvolvedor Roman Storm, depois que o FBI não conseguiu conectar fundos roubados de uma testemunha -chave a dinheiro de tornado.

Tornado Cash, lançado em 2019, é um protocolo descentralizado que mistura transações de criptomoeda para obscurecer os detalhes do remetente e do destinatário. A ferramenta, embora valorizada por defensores da privacidade, foi acusada por autoridades americanas de facilitando a lavagem de dinheiro para grupos de hackers, incluindo o Lázaro da Coréia do Norte.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro (OFAC) sancionou dinheiro de tornado em 2022, mas Desafios do tribunal subsequente forçou o governo a reduzir certos aspectos de suas sanções, uma libélula de desenvolvimento citada como prova da posição legal do protocolo.

Qureshi disse que a Dragonfly não operava dinheiro de tornado nem tinha contato com usuários ilícitos, enfatizando que ofereceu a Peppersec o mesmo nível de orientação que ele fornece a todas as empresas de portfólio.

Ele também revelou que a empresa cumpriu totalmente uma intimação do Departamento de Justiça emitida em 2023 e foi informada de que não é um alvo direto da investigação em andamento.

De acordo com Qureshi, a menção do governo à libélula durante um processo judicial recente foi uma tentativa de enfraquecer a defesa de Tornado Cash, potencialmente complicando o testemunho do co-fundador da Dragonfly, Tom Schmidt.

Ele argumentou que processar um investidor sobre a conduta de uma empresa de portfólio anos após o fato teria um efeito assustador no financiamento de risco para tecnologias de privacidade e inovação em blockchain.

A declaração da Dragonfly ocorre em meio a esforços de aplicação aumentados contra ferramentas de privacidade de criptografia, que os reguladores veem como um risco crescente de financiamento ilícito. A empresa disse que continua confiante de que o Departamento de Justiça não buscará acusações, mas prometeu “se defender vigorosamente”, se necessário.