Novo relatório revela como o Tether congelou US$ 3,3 bilhões enquanto o Circle congelou US$ 109 milhões

Um novo relatório da empresa de análise de blockchain AMLBot revelou grandes diferenças em como os dois maiores emissores de stablecoin, Tether e Circle, lidam com o congelamento de ativos criptográficos vinculados a atividades ilegais.

De acordo com o relatório, entre 2023 e 2025, o Tether congelou cerca de US$ 3,3 bilhões em USDT, enquanto a Circle congelou cerca de US$ 109 milhões em USDC. Isso significa que o Tether congelou quase 30 vezes mais fundos do que o Circle no mesmo período.

O relatório mostra que o Tether colocou na lista negra 7.268 endereços de carteiras em vários blockchains, incluindo Ethereum e Tron. Mais de 2.800 destes congelamentos foram coordenados com as agências policiais dos EUA. Uma grande parte dos fundos congelados – mais de 53% do total de congelamentos de USDT – foi encontrada na rede Tron, que é comumente usada para transferências rápidas e de baixo custo de stablecoins.

Uma grande diferença destacada no relatório é a capacidade do Tether de queimar e reemitir tokens. Em alguns casos, os USDT congelados ligados a fraudes ou atividades criminosas foram permanentemente destruídos e novos tokens foram emitidos para devolver fundos às vítimas ou às autoridades. AMLBot relatou que esse processo tem sido usado em vários casos de aplicação de grande porte nos últimos dois anos.

A Circle, que emite a stablecoin USDC, segue uma abordagem mais cautelosa e legalmente orientada. Durante o mesmo período, a Circle colocou na lista negra 372 endereços com um total de US$ 109 milhões. A Circle só congela fundos quando exigido por ordens judiciais, regras regulatórias ou sanções, e não queima ou reemite tokens. Uma vez congelado, o USDC permanece bloqueado até que seja dada aprovação legal para liberá-lo.

AMLBot explicou que essas diferenças refletem duas filosofias de aplicação muito diferentes. A Tether trabalha em estreita colaboração com as agências de aplicação da lei e pode congelar fundos no início das investigações para limitar futuras perdas. A Circle limita suas ações estritamente a instruções legais formais.

O relatório também aponta que, embora a abordagem proativa do Tether tenha ajudado a recuperar fundos vinculados a fraudes, tráfico e fraudes, levantou preocupações sobre o controle centralizado e os direitos dos usuários. O modelo da Circle, embora mais lento, é visto como oferecendo salvaguardas legais mais claras.

No geral, as descobertas mostram que as stablecoins operam na interseção da tecnologia blockchain e da aplicação da lei tradicional, com cada emissor escolhendo um equilíbrio diferente entre velocidade, controle e segurança jurídica.

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