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Israel confiscou quase 200 contas da Binance por ligações terroristas em dois anos
Autoridades em Israel apreenderam 190 contas da Binance com vínculos com grupos terroristas islâmicos desde 2021, disse a Reuters em 4 de maio.
A Reuters informou que duas dessas contas estavam ligadas ao Estado Islâmico (ISIS) e que quase todas as outras contas pertenciam a três empresas ligadas ao Hamas.
A Reuters não conseguiu determinar a quantidade total de criptomoedas apreendidas nessas 190 contas. No entanto, observou que o Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terrorismo (NBCTF) de Israel divulgou em abril que havia apreendido criptomoedas no valor de mais de US$ 137.000 de 80 contas da Binance pertencentes às mesmas três empresas.
A NBCTF disse que essas contas eram propriedade de “organizações terroristas”. No entanto, um representante de uma das empresas – Al Mutahadun For Exchange – disse que a empresa não usa criptomoeda e só trabalha com dinheiro fiduciário.
Outros relatórios de dezembro sugerem que Israel apreendeu pelo menos US$ 33.500 e US$ 750.000 em criptomoedas de carteiras criptográficas vinculadas ao Hamas em outras ocasiões.
A propósito, as cobranças da CFTC dos EUA de Marchar sugerem que os executivos da Binance conscientemente discutiram e permitiram transações relacionadas ao Hamas.
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