Hackers usam cartões MTG para desviar fundos, eis o que aconteceu

Um indivíduo gastou grandes quantidades de ETH em cartas de Magic the Gathering.
Isto causou suspeitas no setor criptográfico sobre as origens dos fundos.

Golpes e ataques no setor de criptografia aumentaram desenfreadamente nos últimos anos. Os hackers têm consistentemente descoberto como escapar impunes de fundos roubados sem serem encontrados.

Onde está a magia?

Ao longo do ano, um indivíduo retirou mais de 11.200 ETH do Tornado Cash. Essa pessoa gastou em cartões colecionáveis de Magic: The Gathering (MTG).

Para contextualizar, Magic: The Gathering é um popular jogo de cartas colecionáveis.

Alguém retirou 110 lotes de 100 Ethereum (ETH), dividindo-os em 11 endereços. Em seguida, eles embrulharam o ETH, moveram o ETH embrulhado para novos endereços, desembrulharam-no e enviaram USDC para um corretor MTG.

Eles fizeram isso para enganar as verificações feitas pelas bolsas (KYT) e tornar menos óbvio para onde estava indo o dinheiro. Esse processo envolve uma série de etapas para confundir o rastreamento e ocultar o fluxo de fundos.

A identificação do corretor envolveu a verificação dos nomes de usuário do Instagram e o contato com os vendedores de MTG na rede.

Notavelmente, o comprador exibiu um comportamento peculiar, pagando caro pelos itens do MTG, mostrando conhecimento limitado de criptografia e negociando pessoalmente com vendedores por meio de criptografia. Os fundos também foram direcionados para Kraken, Bitpay e Coinbase.

1/ Ao longo deste ano tenho monitorado alguém que sacou mais de 11.200 ETH (US$ 25 milhões) do Tornado Cash e gastou a maior parte em cartões colecionáveis do Magic The Gathering (MTG).

Aqui está minha análise de para onde foram os fundos e qual poderia ser a fonte potencial de fundos.

-ZachXBT (@zachxbt) 7 de dezembro de 2023

Possíveis teorias

Uma hipótese sugere que esses fundos se originaram do hack de US$ 50 milhões da Uranium Finance em abril de 2021.

Anubis e Cashio foram descartados como fontes potenciais, deixando o Uranium como um candidato viável com base nos depósitos do Tornado e na correlação do cronograma com as atividades do hacker.

A natureza suspeita dos gastos do indivíduo, os pagamentos indevidos e os métodos de ofuscação levantam questões sobre a origem e a finalidade dos fundos.

O comportamento suspeito pode lançar suspeitas sobre o espaço criptográfico no momento em que ele está prestes a ganhar ainda mais popularidade devido aos ETFs.

Este tipo de comportamento pode não só impactar o sentimento em todo o espaço, mas também afectar o escrutínio regulamentar em todo o sector.

Realista ou não, aqui está Valor de mercado da ETH em termos de BTC

ETH vê verde

Apesar da ETH ser o principal modo de transferência para o potencial invasor, o preço da ETH permaneceu inalterado. Até o momento, o ETH era negociado a US$ 2.373,91 e cresceu 5,05% nas últimas 24 horas.