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Fundos de clientes do Genesis Block enviados diretamente para as contas da Alameda antes da queda do FTX
Há dados que sugerem que os fundos dos clientes enviados para o Genesis Block foram processados e recebidos pela Alameda, de acordo com relatórios emergentes de Mike Burgersburg, da Dirty Bubble Media. Burgersburg recentemente forneceu informações críticas sobre o espaço, como o falho tokennomics do token FTT da FTX antes da decisão da CZ de vender seus tokens.
SCOOP: EVIDÊNCIAS DE BLOCKCHAIN SUGEREM QUE O GENESIS BLOCK FOI UMA FRENTE PARA A PESQUISA DA ALAMEDA.
As transferências dos clientes para o Genesis Block eram enviadas diretamente para os endereços da Alameda. Que tipo de fundo de hedge era esse?
Resumo 👇 (1/)https://t.co/nVTmmCWnEy
– MÍDIA DE BOLHA SUJA: LAUNDROMAT (@MikeBurgersburg) 9 de dezembro de 2022
“Em outras palavras, o Genesis Block tornou-se pouco mais do que uma placa de identificação voltada para o cliente, por trás da qual a Alameda conduzia seus negócios”, afirmou a Dirty Bubble Media.
Um ex-cliente do Genesis Block compartilhou recentemente com a Dirty Bubble Media mais de duas dúzias de transações que teve com o Genesis Block. Conforme relatado, nos últimos dois anos, o cliente vendeu Ether, Tether stablecoins (USDT) e Circle stablecoins (USDC) para Genesis Block, que transferiu os fundos para sua conta bancária.
Ao verificar os endereços após o colapso do Genesis, o cliente descobriu que todas as transferências iam para duas carteiras pertencentes à Alameda Research, chamadas Alameda 14 e Alameda 27.
A Alameda inicialmente financiou as carteiras upstream para cobrir os custos transacionais em todos os casos. De acordo com o estudo, no entanto, de De abril de 2021 a novembro de 2022, a Alameda 27 processou mais de US$ 13 bilhões em transferências, principalmente USDT, USDC e Ether.
Em contraste, a Alameda 14 tem transferiu mais de US$ 11 bilhões desde a sua criação em 2018.
Não é certo quantas dessas transferências estão relacionadas ao Genesis Block, mas várias carteiras seguem o mesmo padrão relatado pela fonte anterior.
Além disso, como os dados incluem apenas transferências de Ethereum e os negócios da Genesis Block estão principalmente relacionados à troca de Bitcoin por dinheiro, o volume total desse negócio pode ter sido maior do que o relatado. Bubble Media reportado
“Nossas descobertas sugerem que a Alameda não era apenas um fundo de hedge. Ele estava atuando como um OTC e processador de pagamentos para indivíduos em Hong Kong, trocando dinheiro por criptomoeda”,
Laços estreitos entre Alameda, Genesis Block e FTX
A Genesis Block e a Alameda começaram a negociar o “Kimchi Premium” em 2017 e atribuíram seu sucesso inicial à negociação, como relatado pelo Financial Times. O Kimchi Premium foi um esquema que capitalizou a diferença de preço entre Bitcoins no Japão, na Coréia e no resto do mundo. Como acionista da Genesis Block, a Alameda também compartilhou escritórios e liderança com a empresa.
Além disso, o Genesis Block e o FTX também tinham conexões profundas. Uma fonte familiarizada com o assunto disse que a Genesis Block recebeu tokens FTT da FTX como parte de seu pagamento de capital.
No entanto, a Genesis Block anunciou o fechamento de seu portal de negociação e parou de aceitar depósitos no mês passado, dias depois que a empresa FTX de US$ 32 bilhões de Bankman-Fried declarou falência.
