FTX processa ex-funcionários para recuperar US$ 157 milhões. Detalhes dentro…

Postou: 22 de setembro de 2023

• A extinta exchange de criptomoedas FTX processa ex-funcionários.
• Além disso, o processo alegou que os réus retiraram ativos rapidamente naquele período.

FTX [FTT] tomou medidas legais contra ex-funcionários da Salameda, uma entidade afiliada com sede em Hong Kong. Isso foi feito na tentativa de recuperar aproximadamente US$ 157,3 milhões, conforme divulgado em um arquivamento judicial na quinta-feira (21 de setembro).

O processo visa especificamente indivíduos como Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess (sua mãe), Kevin Nguyen, Darren Wong e duas empresas de propriedade ou controladas por eles. Essas entidades tinham contas registradas na FTX.com e na FTX US. O processo alegou retiradas fraudulentas de ativos antes da falência da FTX.

Os arguidos alegadamente beneficiaram de transferências preferenciais durante o chamado Período de Preferência. Este período abrangeu os 90 dias que antecederam o pedido de falência da FTX em novembro de 2022. Além disso, o pedido também afirma que os réus retiraram rapidamente ativos e aproveitaram suas conexões dentro da FTX para garantir uma posição prioritária sobre outros clientes.

Ação judicial contra ex-funcionários

Este processo representou mais um esforço da massa falida da FTX para recuperar pagamentos de partes afiliadas. Metas anteriores incluídas Sam Bankman-Fried, o ex-CEO, bem como seus executivos e familiares. Vários braços da FTX, como divisões filantrópicas e de ciências biológicas, também foram incluídos.

Além disso, o espólio também tentou recuperar pagamentos feitos a Capital Global Gênesis, que também estava em processo de falência. Em janeiro, relatórios indicaram que a FTX recuperou com sucesso mais de US$ 5 bilhões em vários ativos. Em junho, a equipe de falências revelou que a empresa devia aos seus clientes impressionantes US$ 8,7 bilhões.

O processo judicial citou ainda mensagens do aplicativo de comunicação Slack. Alegou que Matthew Burgess recorreu à ajuda de outros funcionários da FTX para agilizar certos pedidos de retirada pendentes de uma das contas de câmbio FTX dos EUA de Michael Burgess, enquanto deturpava a conta como sendo sua.

A maior parte das transferências ocorreu em ou após 7 de Novembro. O total foi de mais de US$ 123 milhões de um total de US$ 157,3 milhões,

Sam Bankman-Fried permanece atualmente sob custódia enquanto se prepara para o julgamento, previsto para começar em 3 de outubro. Recentemente, um tribunal de recurso negou o seu pedido de libertação da prisão antes do início do julgamento.