FTX processa Binance e Changpeng Zhao em US$ 1,8 bilhão por suposta sabotagem financeira

De acordo com um processo judicial de 10 de novembro, a FTX alega uma série complexa de ações que contribuíram para sua queda financeira, colocando o envolvimento inicial da Binance e as ações de Zhao no centro das atenções.

Assim, através deste processo, a FTX pretende responsabilizar Binance e Zhao pelo que descreve como ações que dizimaram a sua estabilidade financeira, resultando em perdas significativas para os seus stakeholders.

O relacionamento inicial de FTX e Binance

Em novembro de 2019, a Binance adquiriu uma participação de 20% na FTX, então uma nova exchange lançada pela Sam Bankman-Fried. A Binance fez esta compra utilizando 1.002.739 tokens BNB, fortalecendo sua posição como um dos principais stakeholders da exchange.

Em 2020, a Binance expandiu seu investimento comprando uma participação de 18,4% na afiliada da FTX nos EUA, West Realm Shires (WRS), por US$ 2, marcando o aprofundamento da parceria entre as duas bolsas.

No entanto, em 2021, tensões pessoais entre Zhao e Bankman-Fried levaram a Binance a abandonar o seu investimento em FTX e WRS.

O processo revelou que a FTX concordou em recomprar as ações da Binance por meio de sua afiliada Alameda Pesquisa. A transação foi financiada com fundos da FTX ITF ficha, BNB e stablecoin da Binance, BUSD. Essa recompra de ações foi avaliada em cerca de US$ 1,76 bilhão.

A FTX agora afirma que a Alameda estava insolvente no momento da transação e não deveria ter financiado a recompra. A bolsa citou o depoimento do ex-CEO da trading, Caroline Ellison que testemunhou ter alertado Bankman-Fried sobre a falta de fundos para apoiar a recompra.

Apesar destas preocupações, Bankman-Fried teria insistido em concluir a transação, enfatizando a sua importância estratégica, mesmo que exigisse a utilização de fundos de depositantes. Ellison afirma que a Alameda acabou financiando a recompra com aproximadamente US$ 1 bilhão da base de depositantes da FTX.

De acordo com a troca:

“As ações da FTX Trading adquiridas por meio da recompra de ações eram, na verdade, inúteis com base em uma contabilidade adequada dos ativos e passivos da FTX Trading.”

Culpa Zhao pelo colapso

Após a saída da Binance, a FTX alegou que Zhao engajado em ações concebido para prejudicar a sua posição no mercado.

A empresa falida afirmou que os tweets de Zhao após relatórios sobre a situação financeira da Alameda geraram temores em torno da estabilidade da FTX e levaram a um aumento acentuado nas retiradas de clientes.

Além disso, a FTX alega que os tweets contínuos de Zhao obstruíram os esforços da FTX para garantir financiamento de emergência para conter o aumento de retiradas.

Em conclusão, a empresa afirmou que estas declarações públicas criaram uma crise de liquidez que acabou por levar ao seu colapso.

FTX alegou:

“Coletiva e individualmente, essas falsas declarações públicas destruíram valor que de outra forma teria sido recuperável pelas partes interessadas da FTX.”