EUA acusam venezuelano por operação de lavagem de criptografia de US$ 1 bilhão

Um cidadão venezuelano foi acusado nos Estados Unidos de dirigir uma operação de lavagem de dinheiro em grande escala que supostamente movimentou cerca de US$ 1 bilhão por meio de criptomoedas e canais financeiros tradicionais, disseram autoridades dos EUA na sexta-feira.

De acordo com o Ministério Público dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, a queixa-crime foi apresentada no tribunal federal de Alexandria, Virgínia, acusando Jorge Figueira, 59, de conspiração para lavagem de dinheiro.

Como os promotores dizem que o esquema funcionou

Documentos judiciais alegam que Figueira usou uma rede complexa de contas bancárias, contas de câmbio de criptomoedas, carteiras criptografadas privadas e empresas de fachada para movimentar fundos ilícitos para dentro e para fora dos Estados Unidos.

Os investigadores dizem que a operação dependeu muito da criptomoeda para ocultar a origem do dinheiro. Os fundos foram supostamente convertidos em ativos digitais, enviados através de múltiplas carteiras e depois encaminhados para provedores de liquidez que trocaram a criptografia de volta por dólares americanos. Os dólares eram então transferidos para contas bancárias controladas por Figueira ou remetidos a outros destinatários.

As autoridades dizem que este processo de várias etapas foi concebido para dificultar o rastreamento das transações e ocultar a verdadeira origem dos fundos das autoridades.

FBI sinaliza movimento criptográfico em grande escala

O Federal Bureau of Investigation disse que identificou cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas que passavam por carteiras supostamente ligadas à rede de lavagem.

Os investigadores afirmam que os fundos foram movimentados através de dezenas de transferências envolvendo indivíduos e empresas em vários países, sugerindo que a operação pode ter apoiado atividades criminosas fora das fronteiras dos EUA.

Fundos enviados para jurisdições de alto risco

Segundo os promotores, a maior parte do dinheiro que entrava nas contas de Figueira veio de plataformas de negociação de criptomoedas. A maioria das transferências efetuadas foi enviada para empresas e indivíduos nos Estados Unidos e no exterior.

As autoridades apontaram várias jurisdições de alto risco para onde alegadamente foram enviados fundos, incluindo Colômbia, China, Panamá e México.

Se condenado, Figueira pode pegar pena máxima de até 20 anos de prisão. Qualquer sentença seria determinada por um juiz federal após considerar as diretrizes de condenação dos EUA e outros fatores legais.