Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Emirados Árabes Unidos introduz novos requisitos de relatórios para combater a lavagem de dinheiro imobiliário criptográfico
Os Emirados Árabes Unidos introduziram novos requisitos de relatórios para transações imobiliárias envolvendo ativos digitais em um comunicado em 8 de agosto.
As novas regras visam reprimir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, disse o governo dos Emirados Árabes Unidos.
Em meio a Dubai e Abu Dhabi, que recentemente atraíram multidões de exchanges e empresas de criptomoedas para se estabelecerem, vários desenvolvedores imobiliários anunciaram que aceitarão criptomoedas. Entre eles estava o promotor imobiliário de luxo DAMAC, que iniciado aceitando pagamentos em Bitcoin e Ethereum em abril de 2022.
Agora, o governo dos Emirados Árabes Unidos quer garantir que os padrões de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo da região estejam equipados para cobrir ativos digitais.
Os novos requisitos de relatórios foram introduzidos pelo Ministério da Economia e Ministério da Justiça em parceria com a Unidade de Inteligência Financeira dos Emirados Árabes Unidos (FIU). O governo também consultou o Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT).
De acordo com as regras, corretores de imóveis e escritórios de advocacia são obrigados a relatar todas as transações envolvendo criptomoedas à FIU. Isso inclui todas as transações em que o pagamento é feito, parcial ou totalmente, em dinheiro igual ou superior a AED 55.000 (aproximadamente US$ 15.000), em criptomoedas ou fundos derivados de um ativo virtual, disse o governo dos Emirados Árabes Unidos.
Como o governo não mencionou um limite para relatar pagamentos de ativos virtuais para imóveis, segue-se que todas as transações de criptomoedas, por menores que sejam, terão que ser relatadas.
Todos os agentes imobiliários, corretores e escritórios de advocacia também devem informar a identificação e outros documentos relevantes das partes envolvidas na transação, disse o governo dos Emirados Árabes Unidos. Os requisitos de relatórios aplicam-se a pessoas físicas e jurídicas que compram ou vendem propriedades na região.
O ministro da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, disse no comunicado que as novas regras permitirão aos Emirados Árabes Unidos tomar medidas rápidas para proteger a região de “riscos conhecidos e emergentes”.
O chefe da UAE FIU Ali Faisal Ba’Alawi disse:
“Essas novas medidas melhorarão a qualidade da inteligência financeira disponível para a UIF e serão usadas para rastrear movimentos suspeitos de fundos ou investimentos como parte de nossa luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.”
O governo dos Emirados Árabes Unidos disse que organizou três workshops para garantir que todos os agentes imobiliários e corretores estejam preparados para os requisitos de relatórios.
De acordo com o ministro da Economia, Abdulla bin Touq Al Marri, as novas exigências de relatórios deixarão pouco ou nenhum espaço para manipulação ou práticas ilegais que possam afetar a economia e os investimentos no setor imobiliário.
