Coreia do Sul expõe rede de lavagem de criptografia de US$ 101 milhões

Autoridades aduaneiras da Coreia do Sul disse segunda-feira eles descobriram uma rede criminosa internacional acusada de lavar cerca de 148,9 bilhões de won (US$ 101,7 milhões) em criptomoedas por meio de esquemas cambiais não autorizados.

Três cidadãos chineses foram encaminhados aos promotores por supostas violações da Lei de Transações Cambiais, de acordo com o Serviço de Alfândega da Coreia (KCS).

Como o esquema funcionou

A operação ocorreu de setembro de 2021 a junho de 2025. As autoridades dizem que os suspeitos compraram ativos criptográficos em vários países, transferiram-nos para carteiras sul-coreanas, converteram-nos em won coreanos e depois distribuíram os fundos por várias contas bancárias nacionais.

Para escapar aos reguladores financeiros, disfarçaram as transferências como despesas legítimas, como taxas de cirurgia estética para pacientes estrangeiros e pagamentos de propinas no estrangeiro para estudantes.

A estratégia de carteira multipaíses tornou quase impossível rastrear os fundos através dos sistemas de monitorização tradicionais.

O cenário criptográfico da Coreia do Sul

A repressão chega a um ponto de viragem para A política de criptografia da Coreia do Sul.

Na semana passada, os reguladores agiram para acabar com a proibição de nove anos do país ao investimento corporativo em criptografia. Sob novas diretrizes as empresas listadas podem investir até 5% de seu capital social nas 20 principais criptomoedas por valor de mercado nas cinco principais bolsas da Coreia do Sul.

Dias depois, a Assembleia Nacional aprovou alterações à Lei do Mercado de Capitais e à Lei dos Valores Mobiliários Electrónicos, criando um quadro jurídico para títulos tokenizados e utilização de contratos inteligentes.

O que isso sinaliza

Juntos, estes desenvolvimentos destacam a evolução da postura criptográfica da Coreia do Sul: acesso mais amplo e inovação, por um lado, e fiscalização mais rigorosa dos fluxos transfronteiriços ilícitos, por outro.

Este é o início de um futuro criptográfico mais estruturado.