Congelamento de ativos de US$ 150 milhões, trilha de Bitcoin de US$ 14,4 bilhões – Por dentro do escândalo criptográfico de Chen Zhi

Principais conclusões

Por que Chen Zhi está sob investigação?

Os promotores dos EUA alegam que sua empresa, Prince Holding Group, executou esquemas criptográficos de “abate de porcos” em grande escala, atraindo trabalhadores para o Camboja e forçando-os a atacar as vítimas online.

Como os fundos foram movimentados?

Os rendimentos foram lavados através de mais de 100 empresas de fachada e operações de mineração de criptografia, eventualmente convertidos em Bitcoin para obscurecer o rastro.

Numa reviravolta surpreendente, Singapura movido congelar mais de 150 milhões de dólares (cerca de 106 milhões de dólares) em activos ligados a Chen Zhi, o presidente chinês do Prince Holding Group do Camboja.

A medida surge como parte de uma crescente repressão internacional ao que as autoridades descrevem como uma rede de fraude transnacional em grande escala.

Detalhes da operação de execução

A operação de fiscalização ocorreu no dia 30 de outubro e foi oficialmente denunciada pela polícia de Singapura no dia seguinte.

As autoridades visaram seis propriedades, juntamente com contas bancárias e de títulos, reservas de dinheiro, um iate, 11 veículos e bebidas alcoólicas de alta qualidade, todos ligados a Chen e seus associados, que atualmente estão fora de Singapura.

Esta acção ocorreu pouco depois de as autoridades dos EUA e do Reino Unido terem anunciado conjuntamente acusações criminais contra Chen, em meados de Outubro. Eles também lançaram esforços para apreender aproximadamente US$ 14,4 bilhões em Bitcoin [BTC] vinculado ao suposto esquema.

Chen fundou o Prince Holding Group em 2015, promovendo-o como um conglomerado de investimento global com interesses em imóveis, finanças e hotelaria.

No entanto, os procuradores dos EUA alegam que o grupo funcionava como uma rede criminosa em grande escala. De acordo com as suas alegações, os trabalhadores foram atraídos para o Camboja com ofertas de emprego falsas e depois forçados a executar esquemas de fraude criptográfica de “abate de porcos” em complexos fortemente vigiados.

Quem estava envolvido?

Documentos judiciais revelaram que a rede de Chen lavou os rendimentos por meio de mais de 100 empresas de fachada, exchanges de criptomoedas e operações de mineração.

A rede então converteu os fundos em Bitcoin para ocultar sua origem.

De maio de 2021 a agosto de 2022, o grupo canalizou pelo menos US$ 18 milhões de mais de 250 vítimas dos EUA por meio de entidades de fachada no Brooklyn e no Queens.

Este montante representa apenas uma pequena fração do maior fluxo financeiro vinculado ao esquema.

Em Outubro, o OFAC do Tesouro dos EUA sancionou 146 indivíduos e entidades ligadas ao Grupo Prince.

Entretanto, o FinCEN informou que o Grupo Huione do Camboja lavou mais de 4 mil milhões de dólares.

O Reino Unido também emitiu sanções paralelas contra Chen e seus afiliados.

Atividade Blockchain que atraiu grande atenção

Enquanto isso, a atividade blockchain ligada ao caso chamou muita atenção.

Apenas um dia depois de as acusações dos EUA contra Chen terem sido reveladas, uma carteira ligada ao pool de mineração chinês LuBian, anteriormente associado a Chen, movido 11.886 BTC (aproximadamente US$ 1,3 bilhão). Esta foi a primeira atividade da carteira em três anos.

Uma semana depois, outro 15.959 BTC (cerca de US$ 1,83 bilhão) foram transferidos entre quatro endereços separados. Estes movimentos levantaram preocupações sobre o potencial reposicionamento de ativos antes das ações de fiscalização.

A LuBian ganhou destaque em 2020, mas sofreu uma grande violação que drenou mais de 90% de suas participações, uma estimado 127.426 BTC, agora avaliados em cerca de US$ 14,5 bilhões.

O pool mineiro desapareceu no início de 2021 e os seus fundos permaneceram em grande parte inativos até ressurgirem em meados de 2024.

O que vem pela frente?

Os promotores agora alegam que Chen usou operações de mineração como LuBian e Warp Data no Laos para gerar Bitcoin “limpo”.

Eles dizem que a rede separou deliberadamente esse Bitcoin dos rendimentos criminosos originais para ocultar sua origem.

Se o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vencer o caso de confisco, o Bitcoin apreendido se tornará uma das maiores adições às participações federais dos EUA.

Isto coincidiu com os resultados do primeiro ano do T3, destacando tanto a crescente sofisticação do crime relacionado com criptomoedas como o papel cada vez maior das empresas privadas no seu combate.

Portanto, à medida que o crime digital se expande, o equilíbrio entre a segurança e o espírito central da criptografia torna-se mais difícil de manter.