Binance multada em € 3,3 milhões na Holanda por operações não licenciadas

Binance foi multado 3,3 milhões de euros pelo De Nederlandsche Bank (DNB) por oferecer serviços de criptografia não licenciados aos residentes do país.

O regulador holandês disse que considerava a falha da Binance em se registrar sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo uma violação “muito séria” da lei do país.

De acordo com o comunicado à imprensa de 18 de julho, a multa foi imposta à exchange em 25 de abril de 2022, após um aviso público ter sido emitido à empresa em agosto de 2021.

O De Nederlandsche Bank disse que a multa foi alta porque a Binance tem uma “base de clientes muito grande” no país e seu volume de negócios foi de cerca de US$ 14 bilhões.

No entanto, devido à recente troca de esforços de conformidade no país, o regulador disse que reduziria a multa em 5%.

Enquanto isso, a declaração apontou que a Binance se opôs à multa, embora não haja mais informações sobre a implicação disso.

A multa da Binance na Holanda não é o primeiro contato da empresa com autoridades regulatórias em todo o mundo. Vários relatórios acusaram a troca de padrões de conformidade de má qualidade em suas operações.

No entanto, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a maioria desses relatórios é infundada.

A Binance também intensificou seus esforços de conformidade regulatória em vários países. A troca foi recentemente garantido uma licença de Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) na França.

Também obteve provisório aprovação ser um corretor em Abu Dhabi enquanto licenciado na Itália e na Espanha.