Binance bloqueia US$ 2,4 bilhões em possíveis golpes de criptomoedas em 2024

Binancea maior bolsa de criptomoedas por volume de negociação, anunciou que evitou mais de US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais de usuários devido a golpes e fraudes nos primeiros sete meses de 2024, de acordo com uma declaração de 20 de agosto compartilhada com CriptoSlate.

A Binance revelou que mais de US$ 1,1 bilhão, ou cerca de 45%, dos US$ 2,4 bilhões em perdas evitadas envolveram saques vinculados a suspeitas de golpes de criptomoedas. A exchange relatou que esses esforços protegeram mais de 1,2 milhão de usuários em sua plataforma.

A Binance atribuiu seu sucesso a um sofisticado mecanismo de risco interno que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando uma combinação de revisões manuais e baseadas em IA para monitoramento em tempo real.

O CTO da Binance, Rohit Wad, disse:

“Prevenir mais de US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais em apenas sete meses destaca nosso compromisso incansável ao longo dos anos.”

Ele enfatizou ainda o foco da Binance na proteção do usuário, que é sustentado por ferramentas e processos tecnológicos avançados que protegem os usuários e seus ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O anúncio segue os esforços recentes da plataforma para recuperar ou congelar US$ 73 milhões em fundos roubados de usuários neste ano. A Binance disse que os fundos recuperados até agora neste ano já aumentaram 33% em comparação com os US$ 55 milhões recuperados em 2023.

De acordo com a empresa, 80% dos fundos recuperados neste ano foram roubados por meio de hacks, explorações e roubos, enquanto os 20% restantes foram perdidos em golpes.

Esforços de conformidade

Analistas de mercado apontaram que a ênfase recente da Binance em recuperar criptomoedas roubadas é parte de sua estratégia mais ampla para demonstrar sua conformidade com as regulamentações globais. Isso ocorre na esteira dos recentes desafios regulatórios no Estados Unidos e Nigéria.

Quando Ricardo Teng assumiu o papel de CEO no ano passado, ele prometeu implementar medidas robustas contra lavagem de dinheiro, aplicar políticas rígidas de conheça seu cliente e garantir a conformidade regulatória. Desde então, a bolsa fez esforços significativos em nessas áreas, evidenciado pela sua recente registro na Índia após um hiato de sete meses.

Em janeiro, a empresa foi impedida de atender usuários indianos devido à sua falha em cumprir as leis locais. No entanto, a bolsa revelou que garantiu o licenciamento apropriado este mês e poderá atender melhor seus usuários indianos.