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Binance Australia multada em US$ 6,9 milhões porque exchange admite falhas de investidores de varejo
O Tribunal Federal da Austrália ordenou que a Binance Australia Derivatives pagasse A$ 10 milhões depois que a exchange admitiu ter exposto mais de 85% de sua base de clientes australianos a derivativos criptográficos de alto risco aos quais eles nunca foram qualificados para acessar.
Os investidores afetados, 524 clientes retalhistas, foram classificados erroneamente como clientes grossistas entre julho de 2022 e abril de 2023, concedendo-lhes acesso a produtos derivados complexos sem as proteções ao consumidor exigidas pela lei australiana.
A classificação incorreta resultou em A$ 8,66 milhões em perdas comerciais e A$ 3,89 milhões em taxas.
As falhas de conformidade por trás da multa
Um detalhe se destaca. Binance admitido que os usuários que buscassem o status de investidor sofisticado pudessem refazer um teste de qualificação de múltipla escolha um número ilimitado de vezes até obterem uma pontuação de aprovação. A equipe sênior de conformidade também não analisou adequadamente as solicitações dos clientes ou os documentos de apoio.
O presidente da ASIC, Joe Longo, não se conteve.
“Esta não foi apenas uma violação técnica – resultou diretamente em mais de US$ 12 milhões em perdas de clientes”, ele disse. “A Binance não conseguiu estabelecer verificações básicas de conformidade e aprovou incorretamente centenas de solicitações de produtos complexos para investidores no atacado.”
A resposta da Binance foi medida. “O problema foi autoidentificado, relatado à ASIC e totalmente corrigido em 2023,” disse um porta-voz, acrescentando que a Oztures renunciou voluntariamente às suas licenças de serviços financeiros australianos naquele mesmo ano.
A multa soma-se aos aproximadamente A$ 13,1 milhões já pagos em compensação aos clientes afetados em 2023. O juiz Moshinsky também ordenou que a Binance cobrisse os custos legais da ASIC.
Por que os reguladores continuam buscando a Binance
O A decisão da Austrália é a mais recente em uma série de confrontos regulatórios para a maior bolsa de criptografia do mundo. Em 2023, a Binance se declarou culpada de violar as leis de sanções e combate à lavagem de dinheiro dos EUA, pagando uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões. O fundador Changpeng Zhao cumpriu uma curta pena de prisão antes de ser perdoado pelo presidente Trump em outubro de 2025.
Só este ano, o Senado dos EUA abriu uma investigação formal sobre alegações de que US$ 1,7 bilhão em criptografia fluíram para entidades ligadas ao Irã através da plataforma. O DOJ lançou sua própria investigação. A Binance negou transações diretas com entidades iranianas e processou o Wall Street Journal por difamação por causa de suas reportagens.
Cada vez, a bolsa aponta para melhorias de conformidade. Cada vez, uma nova jurisdição adiciona seu nome à lista.
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