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As primeiras negociações na Binance.US envolveram wash trading, alega o WSJ com base no memorando da CZ
Algumas das primeiras negociações de criptomoedas da Binance.US foram realizadas internamente e constituíram operações de lavagem, disse o Wall Street Journal em 24 de julho.
O jornal disse que Binance.US viu $ 70.000 em negociação de Bitcoin em sua primeira hora de operações em 2019. Mas de acordo com um memorando interno, o CEO da Binance Changpeng Zhao disse sobre esses negócios: “Acho que fomos nós mesmos.”
Além de citar esse memorando, o Wall Street Journal também descreveu o caso em andamento da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA contra a empresa.
O caso da SEC faz acusações semelhantes em relação ao wash trading, pois alega que a Binance.US inflou os volumes de negociação por meio de contas em empresas controladas por Zhao, como a Sigma Chain. O Wall Street Journal destacou uma seção do caso em que a SEC alega que o wash trading entre contas da Sigma Chain e contas executivas representava 70% do volume de negociação de uma criptomoeda.
A SEC também disse que a Binance.US não tinha vigilância comercial até pelo menos fevereiro de 2022. Memorandos entre executivos forneceram evidências de supervisão, incluindo um documento no qual os executivos disseram ao ex-CEO da Binance.US Catherine Coley que nenhuma ação seria tomada contra a autonegociação sem pressão regulatória.
O Journal também sugeriu que, com base em um estudo de 2019, o wash trading representou mais de 46% do volume do braço global da Binance durante o período pesquisado. Essa pesquisa não informou sobre o braço americano da Binance devido ao seu lançamento em andamento.
Binance nega acusações
O Wall Street Journal incluiu as objeções de Binance em seu artigo. Ele citou um porta-voz da Binance, que disse que a empresa não “se envolve ou tolera” wash trading.
O porta-voz acrescentou:
“Acreditamos fortemente que as alegações da SEC em relação ao wash trading são totalmente infundadas e baseadas em um mal-entendido fundamental dos fatos e uma aplicação incorreta da lei relevante.”
Esse representante também disse que a Binance via a negociação em questão como “interações totalmente legítimas” que envolviam estratégias independentes. O porta-voz acrescentou que o tamanho da atividade de negociação não afetou necessariamente o volume geral de negociação.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, não respondeu diretamente ao artigo do Wall Street Journal. No entanto, ele postou novamente um artigo sobre FUD na época de sua publicação, o que implica que ele não concorda com o conteúdo do artigo.
A Binance recentemente criticou as principais fontes de notícias sobre a cobertura de tópicos como saídas executivas, transações entre empresase supostos laços com a China.
Em 29 de maio, Zhao sugeriu que O status da Binance como a maior exchange cripto do mundo, e não qualquer comportamento em particular, atraiu esses relatórios controversos.
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