A SEC tem como alvo 10 trocas de criptografia nas Filipinas

A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) está aumentando sua luta contra trocas de criptografia offshore que continuam a operar sem licença. Em um novo consultivo emitido em 4 de agosto, o regulador nomeou 10 grandes plataformas globais acusadas de violar as novas regras de conformidade de ativos digitais do país. Eles teriam sido ativamente comercializados e atendem usuários filipinos, enquanto pulando obrigatórios Regulamentos de criptografia nas Filipinas.

Grandes nomes na mira

A lista inclui alguns dos maiores nomes da indústria, incluindo OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, PheMex, Coinex, Bitmart, Poloniex e Kraken. De acordo com a SEC, essas plataformas estão promovendo ativamente seus serviços ou permanecem totalmente acessíveis aos usuários nas Filipinas, apesar de não conseguirem garantir a autorização necessária.

A repressão segue a implementação de regras mais rigorosas sob o Memorando Circulars No. 4 e No. 5, que entrou em vigor em julho de 2025. Estes Novas regras de criptografia Exigir qualquer serviço de oferta de entidade ou marketing de criação de criptografia, incluindo compra, venda e negociação de derivativos, para se registrar na SEC.

Por que a repressão é importante

As preocupações da SEC vão além do licenciamento. As plataformas não regulamentadas operam fora do alcance da Lei de Lavagem Anti-Dinheiro (AMLA) do país. Isso significa que eles não estão sujeitos a principais medidas de conformidade, como verificação de clientes, manutenção de registros e relatórios suspeitos de transações. O regulador alerta que isso pode abrir as portas para transações transfronteiriças ilícitas e potencialmente colocar as Filipinas em risco de serem internacionalmente “listadas em cinza”.

Possíveis consequências

O aviso deixa claro que a lista de trocas sinalizadas não é exaustiva e outras plataformas poderão em breve enfrentar o escrutínio. Penalidades potenciais incluem ordens de cessar e desistir, acusações criminais e parcerias com empresas de tecnologia para bloquear o acesso a usuários locais.

A mudança ocorre meses após a Binance Geo-bloqueada das Filipinas, sinalizando um impulso mais amplo para reforçar o controle sobre o mercado de criptografia do país. A SEC enfatiza que a proteção dos investidores é a prioridade, especialmente quando mais filipinos entram no espaço de ativos digitais.

O que os usuários de criptografia filipina devem fazer

• Evite negociar com trocas não registradas.
• Verifique o status de registro de uma plataforma antes de investir.

• Relate promoções ou serviços suspeitos de criptografia à SEC por meio de canais oficiais.

A indústria exige cooperação

Algumas vozes da comunidade criptográfica estão pedindo aos reguladores que adotem uma abordagem mais colaborativa. Eles argumentam que, embora seja necessário a conformidade, o trabalho em estreita colaboração com as trocas pode promover a inovação, garantindo a segurança do usuário. Por enquanto, no entanto, a mensagem da SEC é clara para todos os inadimplentes é operar legalmente ou enfrentar as consequências.