O OFAC descartou as sanções contra o Tornado Cash não podem surgir no julgamento, diz o juiz

Nova York, Nova York – O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) Sanções contra a ferramenta de privacidade Tornado Cash não pode ser discutido no próximo julgamento do desenvolvedor Roman Storm, decidiu um juiz federal na terça -feira.

Em uma conferência de status em Manhattan, na terça -feira, a juíza distrital Katherine Polk Failla inicialmente waffled se ela permitiria que testemunhas especializadas testemunhassem sobre as sanções, que foram impostas inicialmente em agosto de 2022, removidas em março e posteriormente encontradas ilegais por um tribunal do Texas.

Depois de ouvir os argumentos da acusação e da defesa, Failla decidiu conceder a moção de Storm em liminar, movendo -se para proibir completamente as sanções, argumentando que seria simplesmente confuso demais para um júri fazer o que ela descreveu como a “ginástica mental” do entendimento por que as santões foram impostas e acabadas de serem removidas.

“Vou impedir as referências às sanções de agosto de 2022 da ACA”, disse Failla, com a ressalva de que ela estava deixando em aberto a possibilidade de um “documento unicórnio” – uma peça -chave de evidência para a promotoria que se depende da suposta conduta de Storm após a imposição de sanções – que poderiam mudar sua mente antes do julgamento. Failla deu promotores até quarta -feira para enviar qualquer evidência. O juiz havia governado na terça -feira que as partes não teriam permissão para discutir o caso do Departamento de Tesouro de Van Loon, que acabou levando as sanções a serem retiradas.

O restante dos movimentos da tempestade em limina (Um tipo de movimento pré -julgamento para excluir certas evidências ou argumentos de serem permitidos durante o julgamento) foram negados, incluindo uma moção para impedir referências ao grupo de hackers sancionado pelo Estado da Coréia do Norte, ao Lazarus Group e a uma moção para impedir que as “caracterizações inflamatórias” das vendas rasgadas da Storm. No início do dia, os promotores disseram que planejavam introduzir evidências demonstrando que Storm lucrava generosamente de seu envolvimento em dinheiro de tornados, incluindo supostamente comprar várias casas e vender US $ 12 milhões em tokens rasgados após o Cash de Tornado sancionado da OFAC.

Os promotores disseram que não planejam argumentar no julgamento que a Storm violou a Lei de Secreção do Banco (BSA) Por não implementar um protocolo de lavagem de know-your-customer/anti-dinheiro para dinheiro de tornado, apenas para expressar através de seu testemunho de testemunho especializado que ele poderia ter e escolheu não fazê-lo.

Failla também decidiu permitir que o governo produzisse evidências do colega desenvolvedor de dinheiro de Tornado, Alexey Perssev, do telefone. O governo holandês permitiu um Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI) Agente para visualizar um relatório do conteúdo do telefone da Pertsev, do qual o agente fez seu próprio relatório com informações selecionadas. A defesa de Storm tentou eliminar as evidências de telefone pertsev, argumentando que o relatório era escolhido e impossível de autenticar, mas o juiz ficou do lado da promotoria, decidindo que o relatório era admissível.

Depois de muito de um lado para o outro entre as partes sobre suas respectivas testemunhas especializadas, Failla decidiu que todas as testemunhas poderiam testemunhar, embora ela colocasse alguns corrimãos em certas testemunhas para ambos os lados.

Ainda não está claro se Storm testemunhará em sua própria defesa, embora Failla tenha dito na terça -feira que, se ele se posicionar, ele não terá permissão para argumentar que tinha proteções da Primeira Emenda em seu trabalho com Tornado Cash.

Failla disse que Storm estava livre para discutir sua crença nos direitos de privacidade, mas disse: “Não acho que a liberdade de expressão ou os direitos da Primeira Emenda devam surgir neste julgamento”.

Uma conferência final pré-julgamento será realizada telefonicamente às 15h ET na sexta-feira. O julgamento de Storm está programado para começar em 14 de junho e deve durar quatro semanas.