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Índia investiga CoinDCX e Delta Exchange sobre suposta negociação de criptografia offshore no valor de milhares de milhões
A Diretoria de Execução (ED) da Índia fez buscas em instalações ligadas às exchanges de criptomoedas CoinDCX e Delta Exchange em Bengaluru. A agência alega transações transfronteiriças não autorizadas em derivativos criptográficos e ativos tokenizados no valor de milhares de milhões.
Zonal de Bengaluru do ED O Office fez buscas em três instalações nos dias 4 e 5 de novembro, de acordo com a Seção 37 da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) de 1999, de acordo com um comunicado da agência.
Quem está sob investigação
O ED disse que o caso começou com informações alegando violações em grande escala da FEMA por parte de duas empresas:
- Neblio Technologies Privada Limitada: opera CoinDCX
- Excelium Technologies Privada Limitada: opera Delta Exchange
De acordo com o ED, ambas as plataformas ofereciam futuros e opções de criptografia, negociando tokens de ativos do mundo real (RWA) e ações tokenizadas de empresas estrangeiras. A agência disse que anunciava abertamente a negociação de ações estrangeiras tokenizadas, embora não estivesse autorizada a oferecê-la. Um anúncio da CoinDCX promoveu “Negociação de futuros de ações dos EUA” a partir de ₹ 100.
Como funcionava o suposto esquema de negociação à vista
O ED descreveu o que chamou de transações comerciais à vista de “salto duplo” no CoinDCX:
- Um usuário deposita rúpias indianas na plataforma
- O usuário faz um pedido para comprar um token criptográfico
- As rúpias são convertidas na stablecoin USDT
- O USDT é enviado para bolsas estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin e Gate.io, onde a ordem é executada
A agência alegou que estas transferências contornaram o quadro das transferências transfronteiriças de dinheiro. Afirmou que as negociações ocorreram por meio de uma conta mantida em nome de uma entidade com sede na Costa Rica, que descreveu como uma “entidade de papel”, e foram realizadas diretamente da CoinDCX por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs).
De acordo com o ED, o volume destas transações transfronteiriças à vista chega a milhares de milhões.
Futuros e opções supostamente espelhados no exterior
O ED alegou que os produtos futuros e opções da CoinDCX também foram executados em plataformas estrangeiras, incluindo Binance, Bybit, KuCoin e Gate.io. De acordo com a agência:
- Quando um usuário abriu uma posição na CoinDCX, a bolsa abriu uma posição correspondente no exterior através da conta da entidade costarriquenha
- As negociações foram realizadas diretamente através de APIs
- Quando o usuário fechou a posição, a liquidação ocorreu na plataforma estrangeira, onde a posição correspondente também foi fechada
O ED disse que essas transações transfronteiriças de futuros e opções também chegam a milhares de milhões.
Um trecho difícil para CoinDCX
As buscas ocorrem semanas depois que a CoinDCX enfrentou um escrutínio sobre um incidente de carteira de depósito que levou a perdas de cerca de US$ 16 milhões. O investigador Blockchain ZachXBT acusou a exchange de inicialmente negar que a perda tivesse ocorrido.
A investigação da agência está em andamento e as acusações não foram comprovadas.
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