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Apreensão de criptografia do FBI: US$ 560.000 confiscados da rede de arrecadação de fundos do Hamas
O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de US$ 560.000 em criptomoedas ligadas ao terrorista palestino designado Hamas e ao seu braço militar conhecido como Brigadas Al-Qassam.
Tribunal ordena apreensão de fundos criptográficos ilícitos
De acordo com um relatório de 1º de setembro anúncioo tribunal autorizou o FBI a confiscar os fundos. Também legalizou a interrupção de todos os canais de comunicação que o grupo utilizava para solicitar financiamento aos seus simpatizantes.
De acordo com os depoimentos do FBI, as operações que levaram a este evento começaram em março de 2025 e continuaram até agosto de 2026. A agência apreendeu inicialmente cerca de US$ 200.000 em moedas estáveis em março, iniciando o resto da investigação.
Tal como mostrado no mapa abaixo, os doadores direcionaram fundos para uma carteira de doadores específica, após o que o Hamas direcionou esses fundos para uma carteira operacional. Esta última carteira estava conectada a muitos outros endereços criptográficos pertencentes às principais bolsas, balcões de balcão, mulas de dinheiro e outras carteiras de escala. Tudo isto apontava para uma vasta e altamente coordenada operação de lavagem de dinheiro.
Além disso, o grupo tentou aplicar várias técnicas de ofuscação após a apreensão da moeda estável no início de 2025. Isso inclui transferir fundos de uma rede para outra e utilizar carteiras de doações descartáveis.
O confisco final
Eventualmente, a agência fez a conexão porque vários endereços criptográficos foram reutilizados na arrecadação de fundos. Havia também uma carteira de gás designada, que a organização usava para pagar taxas de gás para todas as suas outras transações.
Fonte: Chainálise
Outras pesquisas levaram à remoção de domínios e servidores associados ao site de apoio e doações do grupo. Nesse momento, o FBI conseguiu interceptar fundos a caminho do endereço de doação, além de informações dos doadores.
O FBI agora afirma que pretende usar os insights obtidos nesta operação para conduzir investigações semelhantes sobre táticas terroristas e outras táticas de financiamento ilícito em redes blockchain.
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