Zondacrypto sob ataque enquanto Donald Tusk vincula a troca à interferência legislativa

Os problemas da exchange polonesa de criptomoedas Zondacrypto continuam aumentando.

Já sob ataque após relatos de retiradas congeladas ou atrasadas de clientes, a empresa atraiu na sexta-feira a ira do primeiro-ministro Donald Tusk, que disse ao parlamento que a empresa havia patrocinado alguns políticos que se opunham à regulamentação do mercado de criptografia.

O bloqueio da legislação por alguns políticos mostrou que eles estavam seguindo a linha de Zondacrypto, disse Tusk antes de uma votação para derrubar o veto do presidente Karol Nawrocki à lei, de acordo com um relatório da AP. A bolsa tem ligações com a Rússia e já havia fornecido apoio financeiro aos legisladores, disse ele.

Os comentários de Tusk vieram um dia depois que o CEO da Zondacrypto, Przemysław Kral, recorreu a X para neutralizar as alegações de que a empresa estava se ajudando com fundos de investidores para aumentar suas reservas em declínio.

Em comunicado e vídeo publicado na plataformaKral disse que a exchange tem reservas suficientes e possui uma carteira de bitcoin com cerca de 4.500 BTC, cerca de US$ 330 milhões. Porém, há um problema: ele não consegue acessar os fundos porque o proprietário anterior não entregou a chave privada e agora desapareceu.

Retiradas atrasadas

Kral disse que revelou o endereço da carteira para “encurtar as acusações infundadas de suposta apropriação indébita de fundos”. A chave não foi entregue pelo ex-CEO Sylwester Suszek em 2021, quando a propriedade da bolsa, então conhecido como BitBaytransferido e Kral assumiu. Suszek está desaparecido há quatro anos.

Zondacrypto tem enfrentado relatos de retiradas de clientes congeladas ou atrasadas desde o final de março, de acordo com reportagens locais. Kral negou qualquer uso indevido de fundos de clientes e disse que a exchange continua lucrativa. Ele divulgou a carteira inacessível para provar que a exchange tem reservas, disse ele.

Kral enquadrou a situação como parte de uma campanha mais ampla contra a empresa, de acordo com uma tradução feita por IA de seu vídeo em polonês. Ele apontou suposta pressão política, interferência regulatória e medidas coordenadas cobertura da mídia que contribuiu para um aumento nos pedidos de retirada.

Análise conduzida pela empresa de inteligência blockchain Recoveris e citada por meios de comunicação locais descobriu que os saldos de bitcoin em carteiras quentes vinculadas ao Zonda caíram cerca de 99% desde meados de 2024. A certa altura, Kral ameaçou com acção legal contra os meios de comunicação polacos que cobriam a situação.

O furor revive a polêmica de longa data em torno da empresa.

Reportagem investigativa polonesa, liderado pela emissora TVNem 2024 identificou o acionista Marek K., que detinha uma participação de 35%, como um criminoso condenado a oito anos de prisão por cumplicidade num assassinato de gangues em 1995 e multado em 45 milhões de zlotys (12,5 milhões de dólares) por fraude ao IVA.

Em 2019, a Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia (KNF) colocado BitBay em sua lista de advertência pública para atividades financeiras não autorizadas.

Em Janeiro de 2025, o Gabinete da Concorrência e Protecção do Consumidor, a agência de protecção do consumidor da Polónia, iniciou uma investigação – ainda em curso – contra a BB Trade Estonia, proprietária da Zonda, por “violar os interesses colectivos dos consumidores”. Fato relatado no início deste mês.

“Erro fundamental”

Em um Postagem de 6 de abril no X, Kral disse que os relatos do declínio relatado nas reservas resultaram de um “erro analítico fundamental” ao focar apenas em carteiras quentes. Na época, Zonda era uma “entidade estável, solvente e segura”.

Quanto aos atrasos nas retiradas, disse que a certa altura a plataforma processou dezenas de milhares de pedidos num curto período, muito acima dos níveis normais. Isso, mais “a implementação de novos e avançados sistemas de segurança e monitoramento de transações”, forçou verificações manuais de retiradas.

A carteira apresentada como prova de reservas após a demanda dos clientes teve pouca atividade recente. Em cadeia dados não mostra nenhum movimento de saída e um total de 32 transações de recebimento.

Quanto ao voto de veto, 191 deputados votaram a favor do veto de Nawrocki e 243 contra, 20 mandatos são insuficientes para derrubar o bloco, TVP Mundo relatado.