Exposição de esquema criptográfico de € 700 milhões – Por dentro da armação multinacional

Numa grande vitória contra o cibercrime organizado, as autoridades conduziram uma enorme operação policial internacional abrangendo mais de meia dúzia de países.

Esta operação desmantelou com sucesso uma sofisticada rede de fraude de criptomoedas e lavagem de dinheiro.

De acordo com Europolesta empresa criminosa enganou milhares de vítimas, com perdas superiores a 700 milhões de euros (aproximadamente 750 milhões de dólares).

Remoção internacional de rede de criptografia fraudulenta

Após anos de investigação, as autoridades levaram a cabo a repressão em duas fases coordenadas no mês passado e no início desta semana.

Estas ações paralisaram efetivamente uma infraestrutura financeira complexa que operava em toda a Europa e fora dela.

O que começou como uma investigação sobre uma plataforma suspeita de criptomoeda logo se expandiu e os investigadores descobriram uma vasta empresa criminosa.

O sindicato operava uma grande rede de sites falsos de investimento em criptografia.

Eles promoveram esses sites por meio de anúncios sofisticados, usando celebridades forjadas e endossos políticos, incluindo deepfakes.

Entretanto, os call centers do crime organizado pressionaram as vítimas a investir.

Os chamadores empregaram táticas de engenharia social e exibiram retornos fabricados em painéis de negociação falsos para incentivar as vítimas a continuarem a depositar dinheiro.

Depois que as vítimas enviavam os fundos, o sindicato imediatamente lavava a criptografia por meio de uma complexa rede de blockchains e exchanges.

Este processo criou um “labirinto” digital que escondeu as origens do dinheiro, e os investigadores estimam que o grupo lavou mais de 700 milhões de euros através desta operação.

Países envolvidos

O primeiro grande golpe ocorreu em 27 de Outubro de 2025, quando as autoridades francesas e belgas lançaram ataques coordenados em Chipre, Alemanha e Espanha.

Como resultado, nove suspeitos ligados à infra-estrutura de lavagem foram presos. Durante a operação, os investigadores apreenderam 800 mil euros em contas bancárias, 415 mil euros em criptomoedas, 300 mil euros em dinheiro, juntamente com dispositivos digitais e relógios de luxo.

Este esforço foi apoiado por equipas responsáveis ​​pela aplicação da lei de França, Bélgica, Alemanha, Espanha, Malta, Chipre e vários outros países, tendo a Europol e a Eurojust desempenhado um papel crucial na coordenação.

Em seguida, as autoridades visaram o principal motor das fraudes: as redes de marketing de afiliados.

As autoridades na Bélgica, Bulgária, Alemanha e Israel concentraram-se em empresas e indivíduos que executam campanhas publicitárias fraudulentas nas redes sociais destinadas a recolher dados de vítimas.

Ao investigar estas empresas e tomar medidas contra as que prestam serviços de marketing, os investigadores perturbaram a rede fraudulenta e cortaram efectivamente o seu fluxo de novas vítimas.

A Europol desempenhou novamente um papel fundamental, fornecendo planeamento estratégico, partilha de informações e apoio logístico.

A agência também mobilizou especialistas locais, incluindo um especialista em criptomoedas, para ajudar a rastrear e apreender fundos ilícitos.

Após as prisões e apreensões, as autoridades confirmaram que continuarão a perseguir os bens restantes do grupo em todos os países afetados.

Juntas, as operações de Outubro e Novembro representam um avanço na luta global contra o crime financeiro organizado online.

O que vem pela frente?

Isto seguiu a Londres sentença de Qian Zhimin a quase 12 anos por lavagem de bilhões em Bitcoins roubados.

Somente no primeiro semestre de 2025, hacks e golpes infligiram perdas aos investidores de mais de US$ 2,47 bilhões. Esse número já supera as perdas totais registradas ao longo de todo o ano de 2024.

O aumento destaca a rapidez com que os criminosos estão evoluindo. Eles estão lançando mais esquemas de “puxar tapete” e usando golpes deepfake baseados em IA, ambos os quais ampliam drasticamente os danos.

Embora a justiça tenha sido feita no caso de Qian, as autoridades enfrentam agora um desafio crescente. A fraude criptográfica está a tornar-se cada vez mais sofisticada, de elevado valor e mais difícil de conter.

Considerações Finais

• A repressão representa um grande golpe para um sindicato de fraudes criptográficas, provando que uma ação global coordenada pode desmantelar o crime digital em grande escala.
• No entanto, a investigação mostra quão profundamente enraizadas estão estas operações, abrangendo call centers, anúncios deepfake e recolha de dados globais.