Credor cambojano sancionado Huione, vinculado à criptografia ilícita, enfrenta corrida bancária

Huione Pay do Camboja, um nó central na família Huione de empresas financeiras alvo de sanções dos EUAcongelou os saques na segunda-feira e suspendeu os negócios por mais de um mês, gerando pânico entre os usuários que correram para sua sede em busca de acesso às suas economias, de acordo com relatos da mídia local.

Os reguladores e as autoridades dos EUA há muito alertam que as operações de Huione estavam interligadas com lavagem de dinheiro e atividades fraudulentas baseadas em criptografia. FinCEN cortou os laços do Grupo Huione com o sistema financeiro dos EUA no início deste anoe o banco central do Camboja já havia revogado a licença do Huione Pay.

De acordo com relatórios anteriores da CoinDeska Elliptic identificou que Huione Pay e seu mercado baseado em Telegram, Huione Guarantee, processaram até US$ 98 bilhões em transações criptográficas ilícitas antes de serem encerradas em 2025. As transações incluíram fundos de fraudes em moeda virtual, assaltos cibernéticos e operações de lavagem ligadas à Coreia do Norte.

Troca de criptografia Upbit disse em novembro que fechou mais de 200 contas vinculadas à Huione após detectar fluxos suspeitos de ativos virtuais que acreditava estarem sendo usados ​​para lavagem de dinheiro.

Alegadamente, a empresa tem renomeou Huione Pay para H-Pay como parte do processo de relançamento.