US DOJ apreende US$ 15 bilhões em Bitcoin do esquema global de criptografia “Pig Butchering” – Chen Zhi Wanted

O governo dos EUA fez uma das maiores apreensões de criptomoedas de todos os tempos, 127.271 Bitcoin, no valor de quase US$ 15 bilhões. Esta enorme fraude está ligada a uma vasta fraude internacional de “abate de porcos”, alegadamente liderada por Chen Zhi, um empresário chinês e fundador do Prince Holding Group do Camboja.

O maior golpe de criptografia da história dos EUA

Em 14 de outubro, o Departamento de Justiça (DOJ) apresentou uma reclamação de confisco civil assumir o controle dos 127.271 Bitcoins apreendidos no valor de cerca de US$ 15 bilhões, marcando o que chama de a maior ação desse tipo.

As autoridades acusam Chen Zhi, também conhecido como “Vincent”, que é acusado de administrar uma rede de esquemas de trabalho forçado no Camboja, onde as vítimas foram traficadas e obrigadas a realizar fraudes criptográficas conhecidas como “abate de porcos”.

Aumentando o mistério, investigador da rede ZachXBT observou que a mesma carteira Bitcoin foi sinalizada há dois anos por ter uma chave privada fraca. Já foi visto como comprometido, mas agora o governo dos EUA diz que controla a carteira.

Como funcionaram os golpes?

Os investigadores dizem que as vítimas eram frequentemente recrutadas com falsas ofertas de emprego em TI ou marketing. Assim que chegaram ao Camboja, foram mantidos em cativeiro e forçados a atacar pessoas inocentes online, principalmente através de redes sociais e aplicações de mensagens.

Esses golpes geralmente começam com amizades online ou conversas românticas antes de atrair as vítimas para plataformas falsas de investimento em criptografia.

Uma vez construída a confiança, as vítimas são convencidas a transferir fundos, que são depois roubados e branqueados através de uma rede de mais de 100 empresas de fachada e holdings em todo o mundo para ocultar a sua origem.

Bilhões perdidos em fraudes criptográficas

O Tesouro dos EUA e a Amnistia Internacional estimam que milhares de vítimas foram traficadas para tais operações fraudulentas. Somente em 2024, fraudes criptográficas desse tipo custaram aos usuários mais de US$ 4 bilhões, um salto de 40% em relação ao ano anterior.

O Camboja tornou-se agora um importante centro para estas fraudes, com pelo menos 53 compostos activos identificados este ano.

O esquema supostamente fraudou milhares de investidores em mais de 30 países, gerando bilhões em lucros ilícitos.

Chen Zhi continua em fuga

O Bitcoin apreendido, agora sob custódia do governo dos EUA, está avaliado em quase US$ 15 bilhões, enquanto Chen Zhi continua foragido. As autoridades dizem que este caso não se trata apenas de crime financeiro, é um lembrete claro de como o tráfico humano e a fraude criptográfica se fundiram, expondo o lado negro das finanças digitais.

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