Os EUA poderiam aproveitar US $ 7,1 milhões em criptografia da fraude global de investimento a petróleo

O Governo dos EUA está tentando aproveitar US $ 7,1 milhões em criptomoeda ligada a um grande golpe de investimento em petróleo e gás.

De acordo com o escritório do advogado dos EUA, o dinheiro foi apreendido pela Homeland Security em dezembro de 2024 e faz parte de uma fraude muito maior que supostamente arrecadou US $ 97 milhões de investidores entre junho de 2022 e julho de 2024.

As vítimas foram informadas de que seu dinheiro entraria em instalações de armazenamento de tanques de petróleo – um investimento que prometeu grandes retornos. Mas uma vez que enviaram fundos, as pessoas por trás do esquema simplesmente pararam de responder.

“Os co-schemers desta fraude moveram seu ganho ilícito através de várias contas de criptomoeda para tentar lavar o dinheiro roubado das vítimas”. disse o advogado dos EUA Teal Luthy Miller.

Os fundos se mudaram pela Rússia, Nigéria e Binance

A fraude rapidamente se transformou em um global operação de lavagem de dinheiro.

Os promotores dizem que o dinheiro das vítimas foi usado para comprar Bitcoin (BTC)Assim, Tether (USDT)USDC, e Éter (eth)e depois passou por contas conectadas às pessoas na Rússia e na Nigéria.

Uma grande parte da cripto roubada foi enviada para Binancea maior troca de criptografia do mundo.

Uma pessoa, Geoffrey Auyeung, já foi indiciada. Ele foi acusado em agosto de 2024 por receber a maioria dos fundos roubados e convertê -los em criptografia.

No momento de sua prisão, as autoridades americanas também aproveitaram US $ 2,3 milhões em suas contas bancárias.

US $ 17,9 milhões já rastreados, mais esperados

Até agora, os promotores identificaram US $ 17,9 milhões em perdas, mas esperam que mais vítimas se apresentem. Se o tribunal aprovar a apreensão de US $ 7,1 milhões, o valor total recuperado aumentaria para US $ 9,4 milhões, o que irá para a reembolso das vítimas verificadas.

Parte de uma repressão maior

Não é um caso isolado, na verdade. Nas últimas semanas, as autoridades americanas e internacionais intensificaram a ação contra fraudes relacionadas a criptografia:

• Os promotores da Omegapro foram cobrados em uma farsa de US $ 650 milhões.
• O ex-jogador de Rugby Shane Donovan Moore foi condenado por um esquema Ponzi de US $ 900.000.
• Em Hong Konga polícia prendeu quatro pessoas ligadas a uma fraude de US $ 382.000 para investidores. O suspeito líder fugiu para o exterior.

O golpe do petróleo dos EUA mostra a facilidade com que a criptografia pode ser usada através das fronteiras, mas também mostra que a aplicação global está alcançando rapidamente.